金智科技:年度股东大会通知

江苏金智科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十三次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 5 月 8 日下午 15:00 召开；
网络投票时间为：2024年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年4月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于 2024 年 4 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2023 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2023 年度利润分配方案 √
5.00 关于 2024 年中期分红安排的议案 √
6.00 公司 2023 年年度报告及其摘要 √
7.00 关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案 √
关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的 √
8.00 议案
9.00 关于未来三年股东分红回报的规划（2024-2026 年度） √
以上议案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议审议
通 过 。 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 12 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第十 三次会议决议公告》、《江苏金智科技股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公 告》等相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上做 2023 年度述职报告，述职报 告全文请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

上述议案 8.00 为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会对上述议案 4.00、5.00、6.00、7.00、9.00 进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司 2023年度股东大会决议公告中单独列示。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2024 年 5 月 6 日 9:00—12:00，14:00—17:00
2、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道 100 号 江苏金智科技股份有限
公司证券投资部。
3、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件
资料（传真或信函须在 2024 年 5 月 6 日 17:00 前送达或传真至公司证券投资部）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项：
1、会议联系人：李剑、李瑾
联系电话：025-52762230，025-52762205
传 真：025-52762929

地 址：南京市江宁经济开发区将军大道100号（邮编211100）
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362090
2、投票简称：金智投票
3、填报表决意见：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月8日上午9：15，结束时间为2024年5月8日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
江苏金智科技股份有限公司 2023 年度股东大会
股东参会登记表
股东姓名/名 身份证号/企
业 统 一 社会
称
信用代码
股东账号 持股数
联系电话 邮政编码
联系地址
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（单位）出席江苏金智科技股份有限公司 2023
年度股东大会，并按本授权委托书的指示行使表决权。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2023 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2023 年度利润分配方案 √
5.00 关于 2024 年中期分红安排的议案 √
6.00 公司 2023 年年度报告及其摘要 √

7.00 关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案 √
关于控股子公司向银行申请综合授信及公司 √