舒华体育:舒华体育股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-023
舒华体育股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有
限公司二期厂区 2 号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 316,858,777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
77.62931
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张维建先生主持，会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《舒华体育股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书傅建木先生现场出席会议；公司高级管理人员通过现场方式列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 316,828,677 99.99050 100 0.00003 30,000 0.00947
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 316,858,677 99.99997 100 0.00003 0 0.00000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 316,858,677 99.99997 100 0.00003 0 0.00000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 316,858,677 99.99997 100 0.00003 0 0.00000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 316,858,677 99.99997 100 0.00003 0 0.00000
6、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 316,858,677 99.99997 100 0.00003 0 0.00000
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 316,858,677 99.99997 100 0.00003 0 0.00000
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 316,858,677 99.99997 100 0.00003 0 0.00000
9.01 议案名称：关于与泉州万利家俱有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,910,861 99.99947 100 0.00053 0 0.00000
9.02 议案名称：关于与安踏体育的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,031,016 99.99997 100 0.00003 0 0.00000
9.03 议案名称：关于与北京市舒华体育用品有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,910,861 99.99947 100 0.00053 0 0.00000
9.04 议案名称：关于与莱奥（福建）体育有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,910,861 99.99947 100 0.00053 0 0.00000
9.05 议案名称：关于与晋江市瑞福祥展架制造有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,910,861 99.99947 100 0.00053 0 0.00000
10、议案名称：《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款
提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 316,858,677 99.99997 100 0.00003 0 0.00000
11、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 316,858,677 99.99997 100 0.00003 0 0.00000
12、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 316,858,677 99.99997 100 0.00003 0 0.00000
13、议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,910,861 99.99947 100 0.00053 0 0.00000
14、议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,910,861 99.99947 100 0.00053 0 0.00000
15、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃