北大荒:黑龙江北大荒农业股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

黑龙江北大荒农业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二〇二四年四月十八日

黑龙江北大荒农业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
二、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
三、本次会议现场采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，统计现场投票结果。
四、本次会议设监票人三名，由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程。
五、会议主持人宣布现场投票表决结果，待网络投票结束后与网络投票结果合并。合并后的表决情况和表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告。
六、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗。
七、股东或其委托代理人有质询、意见、或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。
八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
二○二四年四月十八日

黑龙江北大荒农业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 4 月 18 日下午 14：30
网络投票时间：2024 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2024 年 4 月 18 日下午 15:00
会议地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 4 楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：马忠峙
会议议程：
一、主持人宣布本次股东大会开始；
二、介绍股东到会情况；
三、股东审议以下议案：
1.2023 年度董事会工作报告的议案；
2.2023 年度监事会工作报告的议案；
3.2023 年年度报告及摘要的议案；
4.独立董事 2023 年度述职报告的议案；
5.关于聘任会计师事务所的议案；
6.关于 2023 年度利润分配预案的议案；
7.关于 2024 年度预算的议案；
8.关于预计 2024 年度日常关联交易的议案；
9.关于 2024 年度委托理财的议案；
10.关于 2024 年度投资计划的议案；
11.关于公司负责人 2023 年度绩效年薪兑现的议案。
二○二四年四月十八日
议案一：
2023 年度董事会工作报告
2023 年，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上交所股票上市规则》等法律、法规的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，切实维护公司利益和广大股东权益，贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作，积极推进董事会各项决议实施，持续规范公司法人治理结构，强化科学决策运作，确保公司生产经营正常运行。现将董事会2023 年度的工作情况汇报如下：
一、2023 年公司经营情况整体回顾
2023 年，公司面对富有挑战性的内外部发展环境，在公
司股东大会的理解和支持下，开展了一系列富有成效的工作，公司经营质量、管理效能和发展动能得到显著提升，为公司高质量发展奠定坚实基础。
全年实现营业总收入 50.44 亿元，较上年同期增加 7.83
亿元，同比增长 18.37%；实现利润总额 11.11 亿元，较上年同期增加 1.53 亿元，同比增长 15.94% 。资产负债率为16.08%，较上年同期上升 0.56 个百分点。每股收益 0.598元，较上年同比增加 0.049 元。较好地完成年初各项预算指标，公司运行态势良好。
二、2023 年回报股东情况
2023 年，公司重视对投资者合理投资的回报，牢固树立
强投资者对公司的信心和信任，回报投资者对公司的信赖，持续实施高分红策略，公司实施了 2022 年度利润分配方案：以总股本 17.78 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.2 元（含税），共计派发现金红利 7.4 亿元（含税），年度现金分红比例为 76%。
三、2023 年董事会日常工作履职情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年公司召开董事会 6 次、审议并通过 29 项议案。
每次会议议案的提出、会议的召集和召开、决议的形成均符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关法律法规的要求。各项决议公告均已及时刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报和上海证券交易所网站。董事会认真审议并审慎决策各项议案，对经理层工作进行有效的检查和指导，确保公司各项经营工作的稳步推进。公司董事、高级管理人员认真负责的出席（或列席）董事会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。
（二）执行股东大会决议情况
2023 年公司召开年度股东大会 1 次，审议并通过 10 项
议案；召开临时股东大会 1 次，审议并通过 7 项议案。公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，严格执行公司股东大会审议通过的各项议案或方案，全面落实股东大会的决议，充分保障股东的合法权益，推动公司长期、稳定、高质量发展，持续提升公司法人治理水平。

（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。2023 年，公司各委员会严格按照《上市公司治理准则》和公司各专门委员会议事规则等相关规定，以认真负责的态度，忠实履行各自职责，专业性事项进行研究，加强重大事项先行介入和提前审议的工作流程，切实提高各项决策的科学性和专业性，强化董事会决策功能，完善公司法人治理结构。
（四）董事履职情况
1.董事参加董事会和股东大会的情况
2023 年公司全体董事恪尽职守、勤勉履职，严格遵照《公
司章程》等相关规定出席董事会，在董事会会议决策时，充分考虑中小股东的合理利益和诉求，对董事会议案发表意见和建议，为公司经营管理建言献策，增强董事会决策的科学性，推动公司可持续、高质量发展。
2.独立董事履行职责情况
2023 年公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公
司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东大会、董事会等相关会议，认真审议董事会各项议案。设立独立董事专门会议，对公司重大事项进行事前审议并发表独立意见，充分发挥独立董事的应有作用，切实维护公司中小股东的合法权益。
（五）信息披露及投资者关系情况

2023 年，公司董事会严格落实信息披露各项规定，按照中国证监会和上海证券交易所等监管机构颁发的相关规定，按时完成了定期报告披露工作。根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，勤勉尽责、忠实履行信息披露义务，确保广大投资者及时了解公司重大事项，最大限度地保护投资者合理权益。公司 2023 年共计发布临时公告 35 份、定期报告 4 份。
2023 年，公司通过上交所“E 互动”平台共回复问题 112
个，组织召开了 2022 年年度报告业绩说明会、2023 年半年度报告业绩说明会、2023 年三季度报告业绩说明会，参加了黑龙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日暨业绩说明会，有效增强了公司与资本市场及广大投资者沟通交流，强化了投资者关系管理，维护了良好的公众形象，得到了投资者对公司认可。公司先后入选“中证 500 指数”“中
证 800 指数”“上证 380 指数”，陆续获得“2023 年度上市公
司董事会优秀实践案例”“中国上市公司卓越管理团队”“上市公司乡村振兴优秀实践案例奖”“全景投资者关系金奖最佳中小投资者互动奖”“上市公司董事会金圆桌奖--公司治理特别贡献奖”等殊荣，提升了公司在资本市场的外部形象。
此外，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守买卖股票的相关规定。
四、2023 年经理层的履职情况

2023 年，公司经理层根据年初董事会制定的工作目标，
恪尽职守，勤勉尽责，为持续提高公司核心竞争力和盈利能力奠定坚实基础。
2023 年，公司持续优化农业种植结构，夯实基础设施建
设，打造高端品牌专属基地，加快推进科技创新，深入开展农业社会化服务，使农业现代化水平得以持续提升。重点开展了以下几方面工作：一是粮食生产能力稳步提升。2023 年，公司稳定大豆种植面积，粮食总产实现“二十”连丰。积极开展绿色高产创建，打造核心攻关区 138 个，通过技术的集成应用，示范带动单产提升。二是持续投入，强化农机配备及更新，保证了综合机械化水平达 99％以上。三是持续打造七大作物 118 万亩高端品牌专属基地，优化农产品供给质量。四是多措并举开展黑土保护，落实黑土保护田长制，分区域探索技术模式。推进绿色生产方式，开展保护性耕作，助力耕地质量提升。五是积极在周边市、县及域外，开展代耕代种、飞防以及技术指导等服务，助力乡村振兴。同时，在域内开展规模经营，采取模拟股份制、“联合体”等经营模式，有效带动种植户增收增效。六是强化科技应用，固化科技成果。全年累计应用水田插秧自动驾驶、本田轨道运输等多项节本增效技术，助力实现节本增效。依托现有智能化农机，在“耕种管收”等环节开展示范应用，进一步推进了农机装备向高端智能化的转型升级。七是加强示范区建设，提升标准化水平。在域内打造水旱田农业现代化示范区 16 个，在产能提升、环境治理、信息化应用、节本增效等各方面均起
到了引领示范作用。
五、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1.全球农业发展格局和趋势。全球农业需求侧趋势表现为总量增长放缓、对品质的要求仍在提升，已从数量扩张期发展为结构调整期，食品安全得到广泛关注。全球农业供给侧已经进入规模化经营阶段。“精准农业+生物农业”是全球农业主要发展趋势，数字农服技术或将成为产量增长的核心驱动力。
2.我国农业发展格局和趋势。“十四五”期间，我国经济处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。中国农业需求侧发展趋势为总量增长、结构升级、缺口扩大，个性化、定制化需求增长更快。粮食生产成本面临较大压力、与需求存在错配，高品质农产品缺乏、适度规模趋势明显，新型农业主体对农业科技和服务的需求快速增长。大力推进藏粮于地、藏粮于技，未来国家粮食安全需要生产能力强、现代化水平高的新型农业主体。
(二)公司发展战略
以北大荒“三大一航母”建设工程为依托，遵照“科技为本、资本为用、管理为纲、协同为要”的经营方略，围绕科技上项目、围绕项目抓资本，围绕资本创效益，全面构建“农地运营+数字科技+资本运营”新发展格局，全力打造一流高科技农业运营商和服务商，持续提高公司核心竞争力和盈利能力，实现公司可持续高质量发展。

(三)2024 年经营工作展望
2024 年董事会将围绕公司发展战略，继续推进经理层做
好以下工作：
1.聚焦主责主业，高质高效推进现代化农业建设
一是提高粮食综合生产能力，稳定耕地面积，优化种植结构；二是统筹推进现代化建设，创新发展科技农业，持续做好绿色农业，优化夯实质量农业。
2.夯实产业根基，积极稳妥推进农业经营