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通达动力:江苏通达动力科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告(李治国)

公告时间:2024-03-28 18:12:31

江苏通达动力科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
(李治国)
尊敬的各位股东及股东代表:
本人作为江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事,2023 年度,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定,本着独立、客观、公正的原则,认真、勤勉、谨慎履行职责,全面关注公司发展状况,特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况并对重大事项发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,促进公司规范健康发展,切实维护了公司及全体股东,特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
李治国:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。曾任复旦大学管理学院产业经济学系讲师、美国哥伦比亚大学与麻省理工学院访问学者。现任复旦大学管理学院产业经济学系副教授,上海市数量经济学会与上海财务学会常务理事。
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
(一)出席股东大会及董事会会议情况
2023 年度,公司召开了股东大会 1 次,董事会会议 3 次,本人严格按照有
关法律、行政法规的要求,勤勉履行职责,出席会议的具体情况如下:
独立董 出席董事会的情况 出席股东大会的情况

事姓名 任职期间 以通讯 任职期间
报告期内 现场出 方式参 委托出 缺席董事 报告期内 出席股东
董事会次 席董事 加董事 席董事 会次数 股东大会 大会次数
数 会次数 会次数 会次数 次数
李治国 3 0 3 0 0 1 0
2023 年度任职期间,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议,并投了同意票,不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。
(二)发表事前认可及独立意见情况
报告期内,本人本着勤勉尽责的态度,认真审阅各项议案及相关资料,积极参与公司管理层交流,并结合自身专业特长进行客观分析与判断。就续聘 2023年度审计机构的议案发表了明确同意的事前认可意见,同意将该事项提交公司第六届董事会第四次会议审议。本年度本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:
会议日期 会议名称 事项内容 独立意见
独立董事关于公司 2022 年度利润分配
预案、续聘审计机构、2022 年度内部控
制自我评价报告、使用自有闲置资金购
第六届董
2023 年 4 买理财产品、核销坏账、2023 年度开展
事会第四 同意
月 26 日 次会议 票据池业务、会计政策变更、2022 年度
控股股东及其他关联方占用公司资金情
况、公司对外担保情况的事项发表独立
意见
第六届董 独立董事关于公司控股股东及其他关联
2023 年 8
事会第五 方占用公司资金、对外担保情况发表独 同意
月 23 日 次会议 立意见
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(三)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人,审计委员会及提名委员会成员,严格按照与专门委员会相关的工作细则规定,积极组织委员会工作,发挥董事会专门委员会的作用,在任职期间主要履行以下职责:
1、薪酬与考核委员会
本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人,主持薪酬与考核委员会的日常工作,期间组织召开了 1 次会议,对 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案进行了研究,并对薪酬方案的执行情况进行监督。
2、审计委员会
本人作为董事会审计委员会成员,出席了委员会日常会议,认真履行职责,根据公司实际情况,对公司审计工作进行监督检查;负责公司内部与外部审计之间的沟通;对审计机构出具的审计意见进行审阅;审核公司的财务信息及披露情况;对内部控制制度的健全和执行情况进行监督。
3、提名委员会
报告期内未召开会议。
4、独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定,结合公司自身实际情况,报告期内并未召开独立董事专门会议,随着独立董事工作制度的修订,独立董事专门会议工作细则的制定,将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

报告期内,本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通,与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流,维护了审计结果的客观、公正。
(四)维护投资者合法权益
报告期内,本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责,对于董事会审议的议案,认真审阅相关资料,了解相关信息,利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时,不受公司和主要股东的影响,切实维护中小股东的合法权益。期间,本人积极参与公司业绩说明会,解答投资者针对性问题,并以此作为桥梁加强与投资者之间的互动,广泛听取投资者的意见和建议。
(五)在公司进行现场工作的情况
2023 年度,本人对公司现场实地考察,充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况,同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营动态,积极有效地履行了独立董事的职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,尽职尽责,忠实履行职务,充分发挥独立董事的作用,维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内,重点关注事项如下:
1、定期报告相关事项
报告期内,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》,准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项,向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过,公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

2、续聘会计师事务所
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《江苏
通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,议案
于 2023 年 6 月 6 日经公司股东大会审议通过。公司续聘会计师事务所的议案由
审计委员会提交,董事会、股东大会审议通过,程序符合相关规定。
3、公司对外担保情况
2023 年度公司无违规对外担保情况,也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、除上述事项外,公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、自身培训学习情况
本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新发布的有关规章、规范性文件及其他相关文件,积极参加中国证监会、深圳证券交易所以各种方式组织的培训,进一步加深相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等规定的认识和理解,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议,切实维护社会公众股股东的利益。
五、其他行使独立董事职权的情况
本人在 2023 年度任职期内,未行使以下特别职权:
1、未提议独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;
2、未向董事会提请召开临时股东大会;
3、未提议召开股东大会;
4、未依法公开向股东征集股东权利。
六、公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流,认真组织会议并传递相关会议文件;及时汇报公司生产经营、内控建设和重大事项进展情况,充分保证独立董
事的知情权;同时,积极为独立董事现场考察提供必要的条件和支持,使独立董事能够在全面深入了解公司生产经营发展情况的基础上,运用专业知识和经验对公司董事会相关议案提出合理性意见和建议,充分发挥指导和监督作用。对独立董事提出的相关意见建议,公司积极予以采纳并及时落实,充分保证独立董事有效行使职权。
七、总体评价和建议
作为独立董事,2023年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,履行忠实勤勉义务,审议公司各项议案,主动参与公司决策,就相关问题进行充分的沟通,促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识,独
立、客观、审慎地行使表决权,切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2024年,本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责,发挥独立董事的作用,按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议,利用专业知识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议。继续加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作,深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解,为公司的持续、稳健和快速发展,为维护公司和全体股东的利益,发挥更加积极的作用。
独立董事:李治国
2024年3月29日

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