*ST 环保：2003年临时股东大会决议公告

证券代码：000730 证券简称：*ST环保 公告编号：2003-72
沈阳特种环保设备制造股份有限公司
2003年临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
沈阳特种环保设备制造股份有限公司（以下简称"本公司"）2003年临时股东大会于2003年
12月5日下午2时在沈阳市沈河区朝阳街89号召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共
3人，代表公司股份372,057,627股，占公司股份总数的65.74%，符合《公司法》和公司章程的
有关规定。会议由公司代理董事长佟锰主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
二、议案的审议情况
大会审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
1.通过监事会提议免除王亮董事职务的议案
表决结果为：372,057,627股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股
弃权。
三、律师出具的法律意见
本公司2003年临时股东大会经北京隆安律师事务所沈阳分所律师吴杰、律师钟宇现场见证
并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格和大会表决程序
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定。本次股东大会无股东提出新的议案，大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2003年临时股东大会通知
2、2003年临时股东大会决议
3、2003年临时股东大会法律意见书
特此公告
沈阳特种环保设备制造股份有限公司
董 事 会
2003年12月5日