873833股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆美心翼申机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆美心翼申机械股份有限公司涪陵公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆美心翼申机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道192号重庆美心翼申机械股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2023年度审计报告的议案》
4、审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
8、审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
9、审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10、审议《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
11、审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
12、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案》
13、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》
14、审议《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》
15、审议《关于拟申请银行综合授信额度的议案》
16、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
17、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
18、审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
19、审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
20、审议《2023年度监事会工作报告》
21、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事的议案》
22、审议《关于监事会换届选举第四届职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆美心翼申机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆美心翼申机械股份有限公司涪陵公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议案》
3、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
4、审议《关于变更公司第三届董事会成员的议案》
5、审议《关于拟变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>的议案》

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