873693股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海阿为特精密机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区富联二路438号1号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年年度报告及其摘要的议案
3、关于2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于2023年度财务报表及审计报告的议案
5、关于2023年度财务决算报告的议案
6、关于2024年度财务预算报告的议案
7、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8、关于2023年年度权益分派预案的议案
9、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10、关于公司及公司子公司拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案
11、关于2023年度内部控制评价报告的议案
12、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
13、关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案
14、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
15、关于2024年度董事薪酬方案的议案
16、关于<关于上海阿为特精密机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案
17、关于调整募投项目部分设备的议案
18、关于拟变更募投项目实施地点的议案
19、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
20、关于确定2024年监事薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海阿为特精密机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区富联二路438号1号楼上海阿为特精密机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、审议《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订公司制度的议案》
3、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
5、审议《关于独立董事薪酬变动的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 上海阿为特精密机械股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区富联二路438号1号楼上海阿为特精密机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、审议《关于上海阿为特精密机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于上海阿为特精密机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于上海阿为特精密机械股份有限公司监事会换届非职工监事选举的议案》

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