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873167股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江西新赣江药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市吉州区云章路36号-江西新赣江药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-11)、董事会签署日(2024-11-11)、股权登记日(2024-11-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-25)、 召开日()

议题:

1、《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江西新赣江药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市吉州区云章路36号-江西新赣江药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-29)、董事会签署日(2024-07-29)、股权登记日(2024-08-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-14)、 召开日()

议题:

1、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于调整闲置自有资金购买理财产品的使用额度的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西新赣江药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市吉州区云章路36号-江西新赣江药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-04-28)、 召开日(2024-04-29)

议题:

1、审议《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
2、审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《2023年度独立董事述职报告》
5、审议《关于公司<2023年年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
7、审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
8、审议《关于<拟续聘2024年度会计师事务所>的议案》
9、审议《关于<使用闲置募集资金进行现金管理>的议案》
10、审议《关于<使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江西新赣江药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市吉州区云章路36号-江西新赣江药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-11)、股权登记日(2023-10-18)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-25)、 召开日(2023-10-26)

议题:

1、审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司承诺管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司内部审计制度>的议案》
10、审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江西新赣江药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市吉州区云章路36号-江西新赣江药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-25)、 召开日(2023-06-26)

议题:

1、《关于选举张佳女士为公司董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西新赣江药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市吉州区云章路36号-江西新赣江药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-21)、 召开日(2023-05-22)

议题:

1、审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3、审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2022年年度报告及2022年年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
8、审议《关于<预计2023年度日常性关联交易>的议案》
9、审议《关于<续聘2023年度会计师事务所>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西新赣江药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西新赣江药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-02)、 召开日(2023-04-03)

议题:

1、《关于拟变更注册资本及修订公司章程的议案》
2、《关于修订江西新赣江药业股份有限公司股东大会议事规则的议案》
3、《关于修订江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则的议案》
4、《关于修订江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度的议案》
5、《关于修订江西新赣江药业股份有限公司对外担保管理制度的议案》
6、《关于修订江西新赣江药业股份有限公司信息披露事务管理制度议案》
7、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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