835508股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 北京殷图网联科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公1号楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、
召开日(2024-05-20)
议题:
1、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
4、审议《关于<2023年度独立董事工作报告>的议案》
5、审议《关于<2023年财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<2024年财务预算报告>的议案》
7、审议《关于<2023年年度利润分配预案>的议案》
8、审议《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9、审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》
11、审议《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》
12、审议《关于公司2023年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
13、审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 北京殷图网联科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公1号楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-28)、
召开日(2023-12-28)
议题:
1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 北京殷图网联科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公1号楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-14)、
召开日(2023-11-14)
议题:
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 北京殷图网联科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公1号楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-21)、
召开日(2023-05-16)
议题:
1、审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
4、审议《关于<2022年度独立董事工作报告>的议案》
5、审议《关于<2022年财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<2023年财务预算报告>的议案》
7、审议《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》
8、审议《关于<2022年年度利润分配预案>的议案》
9、审议《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
10、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
11、审议《关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》
12、审议《关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》
13、审议《关于公司2022年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
14、审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
15、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 北京殷图网联科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区上地东路35号颐泉汇1号楼公寓318室
重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-19)、
召开日(2022-05-19)
议题:
1、审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
4、审议《关于<2021年度独立董事工作报告>的议案》
5、审议《关于<2021年财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<2022年财务预算报告>的议案》
7、审议《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》
8、审议《关于<2021年年度利润分配预案>的议案》
9、审议《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
10、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
11、审议《关于公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》
12、审议《关于公司监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》
13、审议《关于公司2021年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
14、审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 北京殷图网联科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公1号楼第一会议室
重要日期: 首次公告(2022-02-21)、董事会签署日(2022-02-21)、股权登记日(2022-03-02)、现场登记日(2022-03-08)、网络投票日(2022-03-07)、
召开日(2022-03-08)
议题:
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<承诺管理制度>的议案》
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
6、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
7、审议《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
8、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案
10、审议《关于制订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
11、审议《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
12、审议《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》
