833575股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区荣昌东街7号A2幢201、202北京康乐卫士生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-08)、董事会签署日(2024-11-08)、股权登记日(2024-11-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-24)、召开日()

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
4、《关于确定公司董事角色的议案》
5、《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区荣昌东街7号A2幢201、202北京康乐卫士生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-14)、董事会签署日(2024-06-14)、股权登记日(2024-06-28)、现场登记日(2024-07-02)、网络投票日(2024-07-01)、召开日(2024-07-02)

议题:

1、审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区荣昌东街7号A2幢201、202北京康乐卫士生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-11)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》
6、《关于公司〈2023年度审计报告〉的议案》
7、《关于公司〈2023年度营业收入扣除情况专项说明〉的议案》
8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
10、《关于制定2024年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于制定2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区荣昌东街7号A2幢201、202北京康乐卫士生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 2、审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 3、审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 4、审议《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》 5、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》 6、审议《关于确定董事会授权人士处理公司境外发行H股股票及上市相关事宜的议案》 7、审议《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》 8、审议《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》 9、审议《关于修订于H股发行上市后生效的<北京康乐卫士生物技术股份有限公司章程(草案)>的议案》 10、审议《关于修订于H股发行上市后生效的公司治理制度的议案》 11、审议《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》 12、审议《关于确定公司董事角色的议案》 13、审议《关于批准公司注册为非香港公司、在香港主要营业地址及在香港接受法律程序文件送达代理的议案》 14、审议《关于A1表格中公司承诺的议案》 15、审议《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

大会主题: 2023年第11次临时股东大会

详细公告: 北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于召开2023年第十一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区荣昌东街7号A2幢201、202北京康乐卫士生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订公司治理相关制度的议案》
3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第10次临时股东大会

详细公告: 北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于召开2023年第十次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区荣昌东街7号A2幢201、202北京康乐卫士生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-09)、董事会签署日(2023-10-09)、股权登记日(2023-10-18)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-10-24)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、审议《关于继续实施稳定股价措施暨回购股份方案的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第9次临时股东大会

详细公告: 北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于召开2023年第九次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区荣昌东街7号A2幢201、202北京康乐卫士生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-08-03)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市亦庄经济开发区荣华南路15号中航技广场D座1402-1403室会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-13)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-16)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、审议《关于提名非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名独立董事候选人的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市亦庄经济开发区荣华南路15号中航技广场D座1402-1403室会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、审议《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案及调整回购数量、回购价格的议案》
2、审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市亦庄经济开发区荣华南路15号中航技广场D座1402-1403室会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-14)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、审议《关于公司<2023年第一季度审计报告>的议案》
2、审议《关于公司<2023年第一季度权益分派预案>的议案》
3、审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区荣昌东街7号A2幢201、202北京康乐卫士生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》
7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市亦庄经济开发区荣华南路15号中航技广场D座1402-1403室会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-03)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、审议《关于变更前次部分募集资金用途的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市亦庄经济开发区荣华南路15号中航技广场D座1402-1403室会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》

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