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832982股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 山西锦波生物医药股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-08)、 召开日()

议题:

1、《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山西锦波生物医药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-03)、董事会签署日(2024-07-03)、股权登记日(2024-07-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-31)、 召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》 4、《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山西锦波生物医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号山西锦波生物医药股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-15)、 召开日(2024-04-16)

议题:

1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
3、审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年预算报告的议案》
4、审议《关于公司2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
5、审议《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》
6、审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
7、审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
8、审议《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2023年独立董事述职报告的议案》
10、审议《关于公司2023年度内部控制有效性自我评价报告的议案》
11、审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
12、审议《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山西锦波生物医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号山西锦波生物医药股份有限公九楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-28)、 召开日(2024-01-29)

议题:

1、审议《关于部分变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 山西锦波生物医药股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省综改示范区太原唐槐园区锦波街18号山西锦波生物医药股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-27)、 召开日(2023-12-28)

议题:

1、审议《关于提名汤莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 山西锦波生物医药股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省综改示范区太原唐槐园区锦波街18号山西锦波生物医药股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-12)、 召开日(2023-11-13)

议题:

1、审议《关于拟修订公司章程并办理工商登记的议案》
2、审议《关于对公司相关制度进行修订的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 山西锦波生物医药股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省综改示范区太原唐槐园区锦波街18号山西锦波生物医药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-17)、 召开日(2023-09-18)

议题:

1、审议《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》
2、审议《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

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