831396股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 许昌智能继电器股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园——许昌智能科技大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-19)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》
审议《关于提请股东大会授权公司董事会申请银行贷款事宜的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会申请银行贷款事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 许昌智能继电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园——许昌智能科技大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-11)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
7、审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
10、审议《关于<2023年度审计报告>的议案》
11、审议《关于公司内部控制自我评价报告》
12、审议《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》
13、审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14、审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 许昌智能继电器股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园——许昌智能科技大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、审议《关于拟变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 许昌智能继电器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园——许昌智能科技大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、《关于提名孙建华先生为公司第三届董事会独立董事并调整公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会的议案》
2、《关于提名贾忠振先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

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