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830809股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州安达科技能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-11)、董事会签署日(2024-07-11)、股权登记日(2024-07-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-30)、 召开日()

议题:

1、《关于终止回购公司股份的议案》
2、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
3、《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于稳定股价方案的议案》
5、《关于回购股份方案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 贵州安达科技能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-23)、 召开日(2024-05-24)

议题:

1、关于<2023年度审计报告>的议案
2、关于<2023年年度报告>及摘要的议案
3、关于<2023年度财务决算报告>的议案
4、关于<2024年度财务预算报告>的议案
5、关于<2023年度董事会工作报告>的议案
6、关于<2023年度监事会工作报告>的议案
7、关于<2023年度独立董事述职报告>的议案
8、关于<2023年度利润分配方案>的议案
9、关于<营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案
10、关于聘请2024年度财务审计机构的议案
11、关于会计政策变更的议案
12、关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案
13、关于公司董事、监事和高级管理人员2023年薪酬以及2024年薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州安达科技能源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-11)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-26)、 召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州安达科技能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-20)、 召开日(2023-11-21)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 贵州安达科技能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-23)、 召开日(2023-05-24)

议题:

1、审议《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
2、审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3、审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
4、审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
5、审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
6、审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
7、审议《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
8、审议《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于会计政策变更的议案》
10、审议《关于实施稳定股价预案的议案》
11、审议《关于回购股份方案的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
13、审议《关于签订<20万吨磷酸铁锂项目合作协议>的议案》

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