688677股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛海泰新光科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》
2、《关于修订<青岛海泰新光科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛海泰新光科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-10)、董事会签署日(2024-09-10)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-25)、召开日()

议题:

1、《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2、《关于调整2024年度监事薪酬方案的议案》
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛海泰新光科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-09)、董事会签署日(2024-05-09)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2、《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
3、《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青岛海泰新光科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要》
2、《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》
3、《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》
4、《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年度财务决算报告》
5、《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年度利润分配方案》
6、《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》
7、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛海泰新光科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、《关于预计公司2024年日常关联交易情况的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛海泰新光科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区科苑纬四路100号青岛海泰新光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
2、关于修改公司《关联交易制度》的议案
3、关于修改公司《对外担保制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛海泰新光科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区科苑纬四路100号青岛海泰新光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-20)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修改<青岛海泰新光科技股份有限公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青岛海泰新光科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区科苑纬四路100号青岛海泰新光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《青岛海泰新光科技股份有限公司2022年年度报告全文及其摘要》
2、《青岛海泰新光科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》
3、《青岛海泰新光科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
4、《青岛海泰新光科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
5、《青岛海泰新光科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》
6、《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛海泰新光科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区科苑纬四路100号青岛海泰新光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、《关于预计公司2023年日常关联交易情况的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛海泰新光科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区科苑纬四路100号青岛海泰新光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-12)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 青岛海泰新光科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区科苑纬四路100号青岛海泰新光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年年度报告全文及其摘要》
2、《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》
3、《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》
4、《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年度财务决算报告》
5、《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年度利润分配方案》
6、《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
7、《关于续聘公司会计师事务所的议案》
8、《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛海泰新光科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区科苑纬四路100号青岛海泰新光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-09)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 青岛海泰新光科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、关于《2020年年度报告全文及其摘要》的议案
2、关于《青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
3、关于《青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
4、关于《独立董事2020年度述职报告》的议案
5、关于《青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
6、关于《青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案
7、关于《修改公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记》的议案
8、关于《续聘公司会计师事务所》的议案
9、关于《变更法定代表人身份证件》的议案
10、关于《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准》的议案

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