688657股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州浩辰软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室(一)

重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-26)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订公司相关制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
5、《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事项的议案》
8、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
10、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
11、《关于监事会换届选举六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州浩辰软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室(一)

重要日期: 首次公告(2024-04-01)、董事会签署日(2024-04-01)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2024年度财务预算报告》
5、《2023年年度报告及其摘要》
6、《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》
7、《2024年度董事薪酬方案》
8、《2024年度监事薪酬方案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州浩辰软件股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室(一)

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州浩辰软件股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室(一)

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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