688618股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市三旺通信股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2024年度财务预算报告的议案
5、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7、关于公司董事薪酬方案的议案
8、关于公司监事薪酬方案的议案
9、关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
10、关于注销回购股份的议案
11、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市三旺通信股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市三旺通信股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-17)、董事会签署日(2023-06-17)、股权登记日(2023-06-28)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-04)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案
2、关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市三旺通信股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度财务预算报告的议案
5、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8、关于公司董事薪酬方案的议案
9、关于公司监事薪酬方案的议案
10、关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市三旺通信股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
6、《关于修订部分管理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市三旺通信股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度财务预算报告的议案
5、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于公司董事薪酬方案的议案
9、关于公司监事薪酬方案的议案
10、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市三旺通信股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-12)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-12)

议题:

1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市三旺通信股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-12)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-22)、现场登记日(2022-02-23)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-23)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市三旺通信股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度财务预算报告的议案》
6、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8、《关于聘请公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

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