688575股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道32号启德大厦8栋会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
2、关于聘任会计师事务所的议案
3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第四届董事会独立董事的议案
5、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区1栋会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
8、《关于<未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划>的议案》
9、《关于聘任会计师事务所的议案》
10、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区1栋会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订内部管理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区1栋会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-15)、董事会签署日(2023-09-15)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、《关于处置子公司部分股权后被动形成对外关联担保的议案》
2、《关于更换独立董事的议案》
3、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区1栋会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
6、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
9、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区1栋会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于日常关联交易预计的议案》
2、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订内部管理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区1栋会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
6、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
7、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
10、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区1栋会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-15)、董事会签署日(2022-01-15)、股权登记日(2022-01-25)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-02-07)、召开日(2022-01-26)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于公司日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区1栋会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-20)、股权登记日(2021-10-27)、现场登记日(2021-10-28)、网络投票日(2021-11-04)、召开日(2021-10-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《累积投票制度》的议案
3、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第三届董事会独立董事的议案
5、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

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