688526股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉科前生物股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-25)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-10)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉科前生物股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-21)、董事会签署日(2024-05-21)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 武汉科前生物股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案
2、关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案
3、关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案
4、关于<公司2023年度财务决算报告>的议案
5、关于<公司2024年度财务预算报告>的议案
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于2024年度董事薪酬方案的议案
8、关于2024年度监事薪酬方案的议案
9、关于2024年度日常性关联交易预计的议案
10、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
11、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票及调整回购价格的议案
12、关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
13、关于修订公司部分管理制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉科前生物股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-05)、召开日(2023-07-04)

议题:

1、《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》
2、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 武汉科前生物股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《公司2022年年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2023年年度财务预算报告》的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于董事薪酬方案的议案
8、关于监事薪酬方案的议案
9、关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案
10、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
11、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票及调整回购价格的议案
12、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉科前生物股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉科前生物股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
4、关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
5、关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案
7、关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨本次发行涉及关联交易的议案
8、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于公司《未来三年(2022年—2024年)股东分红回报规划》的议案
10、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2022年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 武汉科前生物股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《公司2021年年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2022年年度财务预算报告》的议案
6、关于公司2021年利润分配预案的议案
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于董事薪酬方案的议案
9、关于监事薪酬方案的议案
10、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
11、关于部分募投项目延期的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉科前生物股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、《关于<武汉科前生物股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<武汉科前生物股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 武汉科前生物股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《公司2020年年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2021年年度财务预算报告》的议案
6、关于《公司2020年利润分配预案》的议案
7、关于聘任公司2021年度审计机构的议案
8、关于董事薪酬方案的议案
9、关于监事薪酬方案的议案
10、关于2021年度日常关联交易预计的议案
11、关于修改<公司章程>及其附件的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉科前生物股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型、经营范围以及修改<公司章程》的议案》
2、《关于调整独立董事薪酬的议案》
3、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
4、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
5、《关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》

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