688393股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州安必平医药科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州黄埔区科信街2号广州安必平医药科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-12)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-12)

议题:

1、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于2023年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
8、《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
10、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
11、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广州安必平医药科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科信街2号广州安必平医药科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第四届董事会独立董事的议案
4、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州安必平医药科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科信街2号广州安必平医药科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州安必平医药科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科信街2号广州安必平医药科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于制定<广州安必平医药科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于与关联方共同投资控股子公司的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州安必平医药科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州黄埔区科信街2号广州安必平医药科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2022年年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2022年度财务决算报告的议案》
8、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
9、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州安必平医药科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市黄埔区科信街2号广州安必平医药科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2021年年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2021年度财务决算报告的议案》
8、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
17、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
18、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
19、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
20、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广州安必平医药科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科信街2号广州安必平医药科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于公司终止<2021年限制性股票激励计划(草案)>及相关议案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州安必平医药科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区南翔三路11号自编7栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-07-01)、现场登记日(2021-07-05)、网络投票日(2021-07-08)、召开日(2021-07-05)

议题:

1、《关于公司变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州安必平医药科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区南翔三路11号自编7栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于2020年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于2020年度财务决算报告的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州安必平医药科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市黄埔区南翔三路11号自编7栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广州安必平医药科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区南翔三路11号自编7栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州安必平医药科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区南翔三路11号自编7栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-22)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-11-02)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-11-02)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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