688357股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号

重要日期: 首次公告(2024-11-09)、董事会签署日(2024-11-09)、股权登记日(2024-11-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-26)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案
2、关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-18)、召开日()

议题:

1、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案
3、《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7、《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》
8、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、《关于制订、修订公司部分管理制度的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
12、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
13、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
14、《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
15、《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》
16、《关于监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市偃师区产业集聚区(工业区军民路)洛阳建龙微纳新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于变更公司注册资本并办理工商变更的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
12、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省偃师市产业集聚区(工业区军民路)洛阳建龙微纳新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-02)、董事会签署日(2023-02-02)、股权登记日(2023-02-14)、现场登记日(2023-02-19)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-19)

议题:

1、《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商备案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市产业集聚区(工业区军民路)洛阳建龙微纳新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
8、关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案
9、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于公司最近三年一期非经常性损益明细的议案
12、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市产业集聚区(工业区军民路)洛阳建龙微纳新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2021年度的独立董事履职情况报告》的议案 4、关于《2021年度财务决算报告》的议案 5、关于《2022年度财务预算报告》的议案 6、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案 7、关于2021年度利润分配的议案 8、关于续聘会计师事务所的议案 9、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商备案的议案 10、关于修订《股东大会议事规则》的议案 11、关于修订《董事会议事规则》的议案 12、关于修订《监事会议事规则》的议案 13、关于修订《独立董事工作制度》的议案 14、关于修订《募集资金管理制度》的议案 15、关于修订《对外担保管理制度》的议案 16、关于修订《对外投资管理制度》的议案 17、关于修订《关联交易管理制度》的议案 18、关于2021年度日常性关联交易预计的议案 19、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 20、关于公司2022年董事和监事薪酬方案的议案 21、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市产业集聚区(工业区军民路)公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、2020年度董事会工作报告 2、2020年度监事会工作报告 3、《2020年年度报告》及其摘要 4、2020年度财务决算报告 5、2021年度财务预算报告 6、2020年度利润分配方案 7、关于续聘会计师事务所的议案 8、关于修订《公司章程》的议案 9、关于修订《董事会议事规则》的议案 10、关于修订《募集资金管理制度》的议案 11、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案 12、关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案的各项子议案 13、关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案 14、关于公司2021年度以简易程序向特定对象发股票方案论证分析报告的议案 15、关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 16、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 17、关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案 18、关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案 19、关于公司2018年度、2019年度及2020年度非经常性损益明细的议案 20、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 21、关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 22、关于投资建设吸附材料产业园改扩建项目的议案 23、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案 24、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案 25、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市产业集聚区(工业区军民路)公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-10)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、关于变更募投项目实施方式和实施地点、调整募投项目投资额的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省偃师市产业集聚区(工业区军民路)公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-13)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-08-30)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-30)

议题:

1、《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市产业集聚区(工业区军民路)公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2020年度财务预算报告
6、2019年度利润分配方案
7、公司董事、监事2020年度薪酬标准
8、关于聘请2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市产业集聚区(工业区军民路)洛阳建龙微纳新材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-07)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-18)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-24)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、关于公司使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省偃师市产业集聚区(工业区军民路)洛阳建龙微纳新材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资的议案》
3、《关于使用部分超募资金投资建设新项目议案》
4、关于选举独立董事的议案

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