688338股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛科希德科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区百利街19号院公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-21)、董事会签署日(2024-12-21)、股权登记日(2025-01-06)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-10)、召开日()

议题:

1、《关于调整公司监事会人数暨修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京赛科希德科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区百利街19号院北京赛科希德科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2023年年度利润分配方案>的议案》
7、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
8、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于<2024年度财务预算方案>的议案》
10、《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》
11、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
12、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
13、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
14、《关于<未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛科希德科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区百利街19号院北京赛科希德科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《关于修订<北京赛科希德科技股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
3、《关于变更注册地址、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京赛科希德科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区科学园路7号院1号楼8层北京赛科希德科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
7、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
8、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9、《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
10、《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》
11、《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京赛科希德科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区科学园路7号院1号楼8层

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-16)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-16)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于修订《北京赛科希德科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
3、关于修订《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度》的议案
4、关于新增《北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京赛科希德科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区科学园路7号院1号楼8层

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算方案的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
8、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10、《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛科希德科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区科学园路7号院1号楼8层

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、《关于调整公司董事会、监事会人数暨修改<公司章程>的议案》
2、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛科希德科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区科学园路7号院1号楼8层

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、关于变更公司经营范围、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于公司拟注销子公司的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京赛科希德科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区科学园路7号院1号楼8层

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度独立董事述职报告的议案
3、关于2020年度监事会工作报告的议案
4、关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案
5、关于2020年财务决算报告的议案
6、关于2021年财务预算报告的议案
7、关于续聘2021年度审计机构的议案
8、关于2020年度利润分配预案的议案
9、关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10、关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案
11、关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京赛科希德科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区科技园区科学园路21-1号二层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-27)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、关于变更募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整募投项目投资额的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于公司办理工商变更的议案

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