688278股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门特宝生物工程股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 3、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 5、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 6、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 7、《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门特宝生物工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区翁角路330号厦门特宝生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-08)、董事会签署日(2024-04-08)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门特宝生物工程股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区翁角路330号厦门特宝生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门特宝生物工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区翁角路330号厦门特宝生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门特宝生物工程股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区翁角路330号厦门特宝生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门特宝生物工程股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区翁角路330号厦门特宝生物工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门特宝生物工程股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门特宝生物工程股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-11)、董事会签署日(2020-06-11)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《关于选举李佳鸿先生为公司董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门特宝生物工程股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》 5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门特宝生物工程股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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