688276股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 长春百克生物科技股份公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春百克生物科技股份公司5楼会议室(吉林省长春市卓越大街138号)

重要日期: 首次公告(2024-11-23)、董事会签署日(2024-11-23)、股权登记日(2024-12-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-10)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司部分治理制度的议案
3、关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案
4、关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案
5、关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 长春百克生物科技股份公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春百克生物科技股份公司5楼会议室(吉林省长春市卓越大街138号)

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《<2023年年度报告>全文及摘要》
7、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 长春百克生物科技股份公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春百克生物科技股份公司5楼会议室(吉林省长春市卓越大街138号)

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目变更用途的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 长春百克生物科技股份公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春百克生物科技股份公司5楼会议室(吉林省长春市卓越大街138号)

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-09)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2023年度财务预算报告》
6、《<2022年年度报告>全文及摘要》
7、《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 长春百克生物科技股份公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长春百克生物科技股份公司5楼会议室(吉林省长春市卓越大街138号)

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-16)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-16)

议题:

1、《关于修订<长春百克生物科技股份公司股权激励管理办法>的议案》
2、《关于<长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 长春百克生物科技股份公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春百克生物科技股份公司5楼会议室(吉林省长春市卓越大街138号)

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-07)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《<2021年年度报告>全文及摘要》
7、《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 长春百克生物科技股份公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春百克生物科技股份公司5楼会议室(吉林省长春市卓越大街138号)

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于聘请公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
2、关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
4、关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 长春百克生物科技股份公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春百克生物科技股份公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、关于终止长春高新技术产业(集团)股份有限公司、长春百克生物科技股份公司与广州思安信生物技术有限公司关于新型冠状病毒疫苗(PIV-5载体)许可合作关联交易的议案
2、关于修订《长春百克生物科技股份公司募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 长春百克生物科技股份公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春百克生物科技股份公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-03)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、关于公司与长春高新技术产业(集团)股份有限公司和广州思安信生物技术有限公司签署新型冠状病毒疫苗(PIV-5载体)许可合作协议的议案
2、关于修订《长春百克生物科技股份公司信息披露管理制度》的议案
3、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

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