688219股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第3次临时股东大会
详细公告: 会通新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼5楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、
召开日()
议题:
1、会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2、会通新材料股份有限公司关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 会通新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼5楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-05-25)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-14)、
召开日(2024-06-12)
议题:
1、《关于会通新材料股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于会通新材料股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于续聘会通新材料股份有限公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
4、《关于会通新材料股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于会通新材料股份有限公司2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于会通新材料股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于会通新材料股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》
8、《关于会通新材料股份有限公司2023年度董事薪酬的议案》
9、《关于会通新材料股份有限公司2023年度监事薪酬的议案》
10、《关于会通新材料股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于会通新材料股份有限公司2024年度对外担保预计的议案》
12、《关于会通新材料股份有限公司2024年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案》
13、《关于会通新材料股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
14、《会通新材料股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案》
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 会通新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼5楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-26)、
召开日(2024-04-25)
议题:
1、《关于<会通新材料股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<会通新材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《会通新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 会通新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼5楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-05)、网络投票日(2024-02-07)、
召开日(2024-02-05)
议题:
1、会通新材料股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的议案
2、会通新材料股份有限公司关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
3、会通新材料股份有限公司关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
4、会通新材料股份有限公司关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 会通新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼5楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-27)、
召开日(2023-06-26)
议题:
1、《关于会通新材料股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于会通新材料股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于会通新材料股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于会通新材料股份有限公司2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于会通新材料股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于会通新材料股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案》
7、《关于续聘会通新材料股份有限公司2023年度财务审计机构及内控审计机构议案》
8、《关于会通新材料股份有限公司2022年度董事薪酬的议案》
9、《关于会通新材料股份有限公司2022年度监事薪酬的议案》
10、《关于会通新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11、《关于会通新材料股份有限公司2022年度独立董事述职情况报告的议案》
12、《关于会通新材料股份有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于会通新材料股份有限公司2023年度对外担保预计的议案》
14、《关于会通新材料股份有限公司2023年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案》
15、《会通新材料股份有限公司关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 会通新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号会通新材料股份有限公司研发楼四楼视频会议室
重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-25)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-12)、
召开日(2022-12-06)
议题:
1、《关于会通新材料股份有限公司选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于会通新材料股份有限公司选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 会通新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号会通新材料股份有限公司研发楼四楼视频会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-12)、网络投票日(2022-06-13)、
召开日(2022-06-12)
议题:
1、《关于会通新材料股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于会通新材料股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于会通新材料股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于会通新材料股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于会通新材料股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案》
6、《关于续聘会通新材料股份有限公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》
7、《关于会通新材料股份有限公司2021年度董事薪酬的议案》
8、《关于会通新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9、《关于会通新材料股份有限公司2021年度独立董事述职情况报告的议案》
10、《关于会通新材料股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于会通新材料股份有限公司2022年度对外担保预计的议案》
12、《关于会通新材料股份有限公司2022年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案》
13、《关于会通新材料股份有限公司2021年度商誉减值测试报告的议案》
14、《关于会通新材料股份有限公司修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订公司内部管理制度的议案》
15、《关于会通新材料股份有限公司2021年度监事薪酬的议案》
16、《关于会通新材料股份有限公司修订<监事会议事规则>的议案》
17、《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案》
18、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 会通新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号会通新材料股份有限公司研发楼四楼视频会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-27)、现场登记日(2022-05-31)、网络投票日(2022-06-01)、
召开日(2022-05-31)
议题:
1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2、《关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 会通新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司研发楼四楼视频会议室
重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-25)、
召开日(2021-06-21)
议题:
1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司内部控制自我评价报告的议案
8、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 会通新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司研发楼四楼视频会议室
重要日期: 首次公告(2021-05-27)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-18)、
召开日(2021-06-15)
议题:
1、《关于会通新材料股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于会通新材料股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于会通新材料股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于会通新材料股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于会通新材料股份有限公司2020年年度报告及摘要的议案》
6、《关于续聘会通新材料股份有限公司2021年度财务审计机构及内控审计机构议案》
7、《关于会通新材料股份有限公司2020年度董事薪酬的议案》
8、《关于会通新材料股份有限公司2020年度监事薪酬的议案》
9、《关于2020年度独立董事述职情况报告的议案》
10、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 会通新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司研发楼四楼视频会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-14)、
召开日(2021-05-10)
议题:
1、关于会通新材料股份有限公司2021年度对外担保预计的议案
2、关于会通新材料股份有限公司2021年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案
3、关于会通新材料股份有限公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 会通新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司研发楼四楼视频会议室
重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-08)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-25)、
召开日(2021-01-19)
议题:
1、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
