688212股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于<公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>议案》
2、《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于变更公司董事的议案》
5、《关于变更公司监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-27)、董事会签署日(2024-06-27)、股权登记日(2024-07-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-16)、召开日()

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于<公司2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》
11、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼北京厅

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号上海澳华内镜股份有限公司北京厅会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-13)、董事会签署日(2023-10-13)、股权登记日(2023-10-24)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、《关于<上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度董事薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案》
7、《关于公司2022年度监事薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-09)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-28)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼北京厅

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼北京厅

重要日期: 首次公告(2022-09-21)、董事会签署日(2022-09-21)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼北京厅

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》
9、《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼北京厅

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年度董事薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案》
7、《关于公司2021年度监事薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号上海澳华内镜股份有限公司北京厅会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-19)、董事会签署日(2022-01-19)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、《关于<上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦上海澳华内镜股份有限公司十楼北京厅会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、上海澳华内镜股份有限公司关于变更会计师事务所的议案

688212 澳华内镜	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
688212 澳华内镜	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

688212澳华内镜

688212股东大会 召开通知

澳华内镜相关个股

688212
澳华内镜

688212股东大会召开通知