688189股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南南新制药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于调整募投项目内部投资结构的议案》
2、《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南南新制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-16)、董事会签署日(2024-11-16)、股权登记日(2024-11-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-02)、召开日()

议题:

1、《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》
2、《关于转让全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南南新制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店

重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-05-31)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-18)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-18)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》
7、《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》
8、《关于修订<公司章程>和部分公司治理制度的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10、《关于制定<公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南南新制药股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-13)、董事会签署日(2023-07-13)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-07-28)、召开日(2023-07-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南南新制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、《关于调整董事会组成结构、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于调整监事会组成结构暨修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
4、《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
5、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
6、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
7、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南南新制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区营盘东路193号湖南宾馆

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6、《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
7、《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》
8、《关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南南新制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区温涧路129号广州黄埔君澜酒店

重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、《关于聘任2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
2、《关于选举陈建设先生、冷颖女士、袁超龙先生为公司第一届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举张平丽女士为公司第一届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南南新制药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区揽月路99号广州保利假日酒店

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于调整募投项目内部投资结构的议案》
2、《关于“研发实验室”项目结项和终止部分超募资金投资项目的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南南新制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区揽月路99号广州保利假日酒店

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于调整2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6、《关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》
7、《关于公司为子公司提供担保的议案》
8、《关于全资子公司广州南鑫药业有限公司为控股子公司广州南新制药有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南南新制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区揽月路99号广州保利假日酒店

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、《关于<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》
3、《关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南南新制药股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省湘潭市韶山市东方红路8号韶山建国酒店

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年年度利润分配预案》
6、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于使用部分超募资金投资建设“帕拉米韦生产基地三期工程项目”变更为“NX-2016”等5个项目的议案》
8、《关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案》
9、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10、《关于公司为子公司提供担保的议案》

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