688133股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海泰坦科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区石龙路89号

重要日期: 首次公告(2024-07-04)、董事会签署日(2024-07-04)、股权登记日(2024-07-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-23)、召开日()

议题:

1、关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 2、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海泰坦科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区石龙路89号

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司<2024年度日常关联交易预计>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司及子公司、孙公司2024年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》
9、《关于<公司2024年度董事薪酬方案>的议案》
10、《关于<公司2024年度监事薪酬方案>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海泰坦科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区石龙路89号

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-21)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事项的议案》
3、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 上海泰坦科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区石龙路89号

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海泰坦科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区石龙路89号

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、《关于增加经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海泰坦科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区石龙路89号

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司、孙公司2023年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》
8、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海泰坦科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区石龙路89号

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海泰坦科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区石龙路89号

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海泰坦科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区石龙路89号

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于增加经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海泰坦科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区石龙路89号

重要日期: 首次公告(2022-09-13)、董事会签署日(2022-09-13)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-09-28)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、增加经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海泰坦科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区石龙路89号

重要日期: 首次公告(2022-07-11)、董事会签署日(2022-07-11)、股权登记日(2022-07-19)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海泰坦科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区石龙路89号

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告的>议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2022年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》
8、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海泰坦科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区石龙路89号

重要日期: 首次公告(2022-02-12)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-03-01)、召开日(2022-02-25)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海泰坦科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区石龙路89号

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海泰坦科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区石龙路89号

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》
2、《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海泰坦科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区石龙路89号

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-19)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-19)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
10、《关于授权管理层2021年向金融机构申请综合授信的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海泰坦科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区石龙路89号

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
4、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
5、《关于2021年为全资子公司申请综合授信额度并提供担保预计的议案》
6、《关于2020年年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
8、《关于<2020年度监事会工作报告的>议案》
9、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
10、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海泰坦科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区石龙路89号

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 上海泰坦科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区石龙路89号

重要日期: 首次公告(2020-11-10)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案

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