688105股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋公司1楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-13)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于授权办理注销回购股份、变更公司注册资本及修订<公司章程>相关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋公司1楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-05-16)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-03)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于2023年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
8、《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订部分内部治理制度的议案》
14、《关于变更回购股份方案的议案》
15、《关于2024年中期分红方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋南京诺唯赞生物科技股份有限公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋南京诺唯赞生物科技股份有限公司1楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
13、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋1楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋南京诺唯赞生物科技股份有限公司1楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理方案的议案》
9、《关于使用超募资金投资新项目的议案》
10、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋1楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于签订项目投资协议书的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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