688089股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-04)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2024年度财务预算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案
8、关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案
9、关于公司修订《公司章程》等制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-10)、董事会签署日(2023-05-10)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-01)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度财务预算报告的议案
6、关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7、关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案
8、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案
10、关于公司调整利润分配政策及修订《公司章程》的议案
11、关于公司修订部分管理制度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、关于《公司2021年度报告及其摘要》的议案
2、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2022年度财务预算报告》的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案
8、关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于变更募投项目之研发中心建设项目实施地点、投资规模并使用剩余超募资金及自有资金增加项目投资额的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于修改《公司章程》暨完善累积投票制的议案
2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区高新大道999号未来科技城新能源研究院大楼3楼G3-A05会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-08)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案
2、关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
3、关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
4、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2021年度财务预算报告》的议案
6、关于公司2020年度利润分配预案的议案
7、关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案
8、关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案
9、关于公司收购中科光谷少数股东股权暨关联交易的议案
10、关于公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11、关于修订公司各项制度的议案
12、关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司独立董事2019年度述职报告》的议案
4、关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案
5、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
6、关于《公司2020年度财务预算报告》的议案
7、关于公司2019年度利润分配预案的议案
8、关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案
9、关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案
10、关于公司聘请2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-04)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、关于变更公司类型及注册资本的议案
2、关于修改《公司章程》及授权办理工商变更登记的议案

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