688075股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州安旭生物科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-50号4幢5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-20)、召开日()

议题:

1、《关于部分募投项目变更资金用途及延期的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州安旭生物科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-50号4幢5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州安旭生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-50号4幢5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
7、《关于修订董事会议事规则的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于<公司2024年度董事薪酬方案>的议案》
10、《关于<公司2024年度监事薪酬方案>的议案》
11、《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》
12、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州安旭生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-50号4幢5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-03)、董事会签署日(2024-01-03)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-16)

议题:

1、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州安旭生物科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-50号4幢5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州安旭生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-50号4幢5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-06)、董事会签署日(2023-07-06)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-19)、网络投票日(2023-07-21)、召开日(2023-07-19)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州安旭生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-50号4幢5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》
8、《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议案》
9、《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》
10、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州安旭生物科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-50号4幢5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第二届董事会独立董事的议案
4、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州安旭生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-50号4幢11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于<公司2022年度董事薪酬方案>的议案》
8、《关于<公司2022年度监事薪酬方案>的议案》
9、《关于增加远期结售汇及外汇衍生产品业务额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州安旭生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-50号1幢2楼党群人才服务中心智造大讲堂

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、关于使用部分募集资金投资建设新项目的议案
2、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

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