688073股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 上海毕得医药科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-21)、董事会签署日(2024-12-21)、股权登记日(2024-12-30)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-06)、召开日()

议题:

1、关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海毕得医药科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-15)、董事会签署日(2024-10-15)、股权登记日(2024-10-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-30)、召开日()

议题:

1、关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案
2、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
3、关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海毕得医药科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-06-03)、召开日()

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司及全资子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
6、《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海毕得医药科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-21)、现场登记日()、网络投票日(2023-11-27)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》
2、《关于拟出售孙公司股权暨关联交易的议案》
3、《关于调整独立董事薪酬的议案》
4、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修改公司部分内部制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海毕得医药科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日()、网络投票日(2023-10-13)、召开日()

议题:

1、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海毕得医药科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日()、网络投票日(2023-07-26)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海毕得医药科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区翔殷路128号1号楼A座101室会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日()、网络投票日(2023-05-10)、召开日()

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2023年度授信额度预计的议案》
8、《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
10、《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
12、《关于授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海毕得医药科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区翔殷路128号1号楼A座101室会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日()、网络投票日(2022-12-02)、召开日()

议题:

1、关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案

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