605599股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京菜市口百货股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3、关于公司第八届董事会独立董事薪酬方案的议案
4、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京菜市口百货股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-13)、董事会签署日(2024-08-13)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-28)、召开日()

议题:

1、关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案
2、关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京菜市口百货股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2023年度董事薪酬的议案
4、关于公司2023年度监事薪酬的议案
5、关于公司《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》的议案
6、关于公司《2023年度利润分配方案》的议案
7、关于公司《2023年年度报告》全文及摘要的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《对外担保管理制度》的议案
14、关于修订《募集资金管理制度》的议案
15、关于修订《关联交易管理制度》的议案
16、关于修订《信息披露管理制度》的议案
17、关于调整公司对外捐赠授权方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京菜市口百货股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、关于公司2024年度预计申请银行综合授信额度的议案
2、关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案
3、关于公司衍生品交易(黄金套期保值)额度预计的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京菜市口百货股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》的议案
4、关于公司《2022年度利润分配方案》的议案
5、关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
6、关于续聘外部审计机构的议案
7、关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京菜市口百货股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-06)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-06)

议题:

1、关于公司2023年度预计申请银行综合授信额度的议案
2、关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案
3、关于黄金套期保值额度预计的议案
4、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案
5、关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京菜市口百货股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-15)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-15)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》的议案
4、关于公司《2021年度利润分配预案》的议案
5、关于公司《2021年年度报告》全文及摘要的议案
6、关于续聘外部审计机构的议案
7、关于修订《公司章程》及其附件的议案
8、关于修订《对外担保管理制度》的议案
9、关于修订《关联交易管理制度》的议案
10、关于修订《募集资金管理制度》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、关于变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的议案
13、关于购买董监高责任保险的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京菜市口百货股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-18)、董事会签署日(2022-02-18)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、关于公司2022年度预计申请银行综合授信额度的议案
2、关于审议公司对外捐赠授权方案的议案
3、关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京菜市口百货股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
4、关于公司第六届董事会董事2021年度薪酬方案的议案
5、关于公司第六届监事会监事2021年度薪酬方案的议案
6、关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案
7、关于公司第七届监事会监事薪酬方案的议案

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