605198股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台北方安德利果汁股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-04)、董事会签署日(2024-12-04)、股权登记日(2024-12-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、召开日()

议题:

1、关于更换2024年度外部审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台北方安德利果汁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-25)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-18)、网络投票日(2024-06-18)、召开日(2024-06-18)

议题:

1、关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
2、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
3、关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
4、关于选举董事的议案

大会主题: 2024年第1次特别股东大会

详细公告: 烟台北方安德利果汁股份有限公司关于召开2024年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 2、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案 4、关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 烟台北方安德利果汁股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于2023年年度报告的议案
4、关于2023年度利润分配方案的议案
5、关于公司2024年董事、监事薪酬的议案
6、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
7、关于本公司2024年度日常关联交易预计的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
9、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定发行不超过本公司已发行股份总数的20%股份的议案
13、关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 烟台北方安德利果汁股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案
2、关于调整公司董事会人数并修订《公司章程》的议案
3、关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 烟台北方安德利果汁股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于2022年年度报告的议案
4、关于2022年度利润分配方案的议案
5、关于公司2023年董事、监事薪酬的议案
6、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于补充选举第八届董事会非独立董事的议案
9、关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案
10、关于调整公司董事会人数并修订《公司章程》的议案
11、关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 烟台北方安德利果汁股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于2021年年度报告的议案
4、关于2021年度利润分配方案的议案
5、关于本公司2022年董事、监事薪酬的议案
6、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
8、关于选举第八届董事会独立非执行董事的议案
9、关于选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案
10、关于本公司2022年度日常关联交易预计的议案
11、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
12、关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案

大会主题: 2022年第2次特别股东大会

详细公告: 烟台北方安德利果汁股份有限公司关于召开2022年第二次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 烟台北方安德利果汁股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-19)、董事会签署日(2022-01-19)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台北方安德利果汁股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-19)、董事会签署日(2022-01-19)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 烟台北方安德利果汁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于2020年年度报告的议案
4、关于2020年度利润分配方案的议案
5、关于本公司2021年董事、监事薪酬的议案
6、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
7、关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案

大会主题: 2021年第2次特别股东大会

详细公告: 烟台北方安德利果汁股份有限公司关于召开2021年第二次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 烟台北方安德利果汁股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-03-23)、网络投票日(2021-03-23)、召开日(2021-03-23)

议题:

1、关于减少注册资本增加经营范围扩大主营业务暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台北方安德利果汁股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-03-23)、网络投票日(2021-03-23)、召开日(2021-03-23)

议题:

1、关于减少注册资本、增加经营范围、扩大主营业务暨修改《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台北方安德利果汁股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-17)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-01)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案
6、关于更换会计师事务所的议案

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