605098股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海行动教育科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、关于公司《补选第五届董事会独立董事》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海行动教育科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、审议关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2023年年度报告及摘要》的议
4、审议关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5、审议关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
6、审议关于公司《2023年年度利润分配预案》的议案
7、审议关于公司《2024年中期(包含半年度、前三季度)分红授权》的议案
8、审议关于公司《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
9、审议关于公司《2024年度监事薪酬方案》的议案
10、审议关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案
11、审议关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案
12、审议关于《续聘公司2024年度审计机构》的议案
13、审议关于公司《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案
14、审议关于《修订<董事会议事规则>》的议案
15、审议关于《修订<监事会议事规则>》的议案
16、审议关于《修订<股东大会议事规则>》的议案
17、审议关于《修订<公司章程>并办理工商登记》的议案
18、关于公司《董事会换届选举非独立董事》的议案
19、关于公司《董事会换届选举独立董事》的议案
20、关于公司《监事会换届选举非职工监事》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海行动教育科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
2、审议关于修订《监事会议事规则》的议案
3、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海行动教育科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、审议关于公司《聘请2023年度审计机构》的议案
2、审议关于公司《2023年半年度利润分配预案》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海行动教育科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案
4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
6、关于公司《2022年度利润分配方案》的议案
7、关于公司《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
8、关于公司《2023年度监事薪酬方案》的议案
9、关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案
10、关于公司《监事会选举非职工代表监事》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海行动教育科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-21)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-12)、召开日(2022-08-11)

议题:

1、关于《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于制定《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海行动教育科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年年度报告及其摘要》的议案
4、关于公司《独立董事2021年度述职报告》的议案
5、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
6、关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
7、关于公司《2021年度利润分配方案》的议案
8、关于公司《聘请公司2022年度审计机构》的议案
9、关于公司《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
10、关于公司《2022年度监事薪酬方案》的议案
11、关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案
12、关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案
13、关于《变更公司注册地址以及修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
14、关于《选举非职工代表监事》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海行动教育科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、2021年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海行动教育科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、关于上海行动教育科技股份有限公司独立董事津贴方案的议案
2、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
4、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
5、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
6、关于公司监事会换届选举非职工监事的议案

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