605033股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于补选第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-26)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案
5、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
6、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
7、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2024年度财务预算方案的议案
6、关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案
7、关于公司2024年度为子公司提供担保预计的议案
8、关于公司2023年年度利润分配方案的议案
9、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
10、关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
12、关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案
13、关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
14、关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
15、关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案
16、关于修订《利润分配管理制度》的议案
17、关于修订《关联交易决策制度》的议案
18、关于修订《股东大会议事规则》的议案
19、关于修订《董事会议事规则》的议案
20、关于修订《监事会议事规则》的议案
21、关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案
22、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
23、关于公司聘用会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案
5、关于修订公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
10、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度财务预算方案的议案
6、关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案
7、关于公司2023年度为子公司提供担保预计的议案
8、关于公司2022年年度利润分配方案的议案
9、关于公司聘用会计师事务所的议案
10、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
11、关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
13、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案
14、关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案暨确认2022年度薪酬执行情况的议案
15、关于公司监事2023年度薪酬方案暨确认2022年度薪酬执行情况的议案
16、关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案
17、关于修订《募集资金管理制度》的议案
18、关于修订《关联交易决策制度》的议案
19、关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案
20、关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度财务预算方案的议案
6、关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案
7、关于公司2022年度为子公司提供担保预计的议案
8、关于公司2021年年度利润分配方案的议案
9、关于公司聘用会计师事务所的议案
10、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
11、关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
13、关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案
14、关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况的议案
15、关于公司监事2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况的议案
16、关于制订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
17、关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
18、关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
19、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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