603970股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 中农立华生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-16)、
召开日(2024-05-16)
议题:
1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年年度报告》(全文及摘要)的议案
4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2023年度利润分配方案》的议案
6、关于确认公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬、津贴的议案
7、关于确认公司独立董事2023年度薪酬、津贴的议案
8、关于公司续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案
9、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于公司日常关联交易2023年度执行情况及2024年度预计额度的议案
11、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
12、关于公司为子公司提供担保计划的议案
13、关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
14、关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案
15、关于中农立华修订《公司章程》并办理工商变更/备案登记的议案
16、关于修订《独立董事工作细则》的议案
17、关于修订《董事会议事规则》的议案
18、关于修订《监事会议事规则》的议案
19、关于修订《对外担保管理制度》的议案
20、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
21、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
22、关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 中农立华生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-12)、
召开日(2023-11-13)
议题:
1、关于公司为子公司提供担保计划的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 中农立华生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-17)、
召开日(2023-05-18)
议题:
1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年年度报告》(全文及摘要)的议案
4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2022年年度利润分配及公积金转增股本方案》的议案
6、关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬、津贴的议案
7、关于公司续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司日常关联交易2022年度执行情况及2023年度预计额度的议案
10、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
11、关于公司2023年度为子公司提供担保计划的议案
12、关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
13、关于公司制定与供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案
14、关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险评估报告的议案
15、关于中农立华变更经营范围暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
16、关于修订《独立董事工作细则》的议案
17、关于修订《募集资金管理办法》的议案
18、关于修订《对外担保管理制度》的议案
19、关于修订《关联交易管理办法》的议案
20、关于修订《重大投资决策管理办法》的议案
21、关于制订《利润分配管理制度》的议案
22、关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案
23、关于公司监事辞任并选举非职工监事的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 中农立华生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心会议室
重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-11)、
召开日(2022-10-12)
议题:
1、关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案
2、关于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
3、关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 中农立华生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心M层会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-17)、
召开日(2022-05-18)
议题:
1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年年度报告》(全文及摘要)的议案
4、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2021年度利润分配方案》的议案
6、关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬、津贴的议案
7、关于公司续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司日常关联交易2021年度执行情况及2022年度预计额度的议案
10、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 中农立华生物科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心M层会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-17)、
召开日(2021-05-18)
议题:
1、关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2020年年度报告》(全文及摘要)的议案
4、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2020年度利润分配方案》的议案
6、关于确认公司董事、高级管理人员2020年度薪酬、津贴的议案
7、关于公司续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9、关于公司日常关联交易2020年度执行情况及2021年度预计额度的议案
10、关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
12、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
13、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
14、关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 中农立华生物科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-17)、
召开日(2020-05-18)
议题:
1、关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2019年年度报告》(全文及摘要)的议案
4、关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2019年度利润分配方案》的议案
6、关于确认公司董事、高级管理人员2019年度薪酬、津贴的议案
7、关于公司续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9、关于公司日常关联交易2019年度执行情况及2020年度预计额度的议案
10、关于董事辞职并选举独立董事的议案
11、关于监事辞职并选举非职工监事的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 中农立华生物科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心M层会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-14)、
召开日(2019-05-14)
议题:
1.关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
2.关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
3.关于公司《2018年年度报告》(全文及摘要)的议案
4.关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
5.关于公司《2018年度利润分配方案》的议案
6.关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案
7.关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
8.关于公司变更经营范围、公司章程中增加党建工作暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9.关于公司日常关联交易2018年度执行情况及2019年度预计额度的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 中农立华生物科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心M层会议中心
重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、
召开日(2018-05-15)
议题:
1、关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》的议案
4、关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2017年度利润分配方案》的议案
6、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
7、关于修改公司《监事会工作细则》的议案
8、关于修改公司《独立董事工作细则》的议案
9、关于修改公司《募集资金管理办法》的议案
10、关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬、津贴的议案
11、关于调整公司独立董事津贴的议案
12、关于公司续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
13、关于公司变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案
14、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
15、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 中农立华生物科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心M层会议室
重要日期: 首次公告(2018-01-15)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-30)、网络投票日(2018-01-30)、
召开日(2018-01-30)
议题:
1、关于公司续聘2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
2、关于公司2018年度日常关联交易预计额度的议案
3、关于公司增加注册资本、变更公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议
