603888股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 新华网股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-28)、董事会签署日(2024-11-29)、股权登记日(2024-12-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修订<新华网股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新华网股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-31)、董事会签署日(2024-08-01)、股权登记日(2024-08-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-16)、召开日()

议题:

1、《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新华网股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层新华网股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、《公司2023年年度报告及其摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易预计额度的议案》
7、《关于变更会计师事务所的议案》
8、《关于董事报酬事项的议案》
9、《关于监事报酬事项的议案》
10、《新华网股份有限公司未来三年(2024年—2026年)股东回报规划》
11、《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
12、《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》
14、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新华网股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-04)、董事会签署日(2024-01-05)、股权登记日(2024-01-16)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-23)、召开日(2024-01-19)

议题:

1、《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<新华网股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<新华网股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
6、《关于修订<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》
7、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
8、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新华网股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层新华网股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-14)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、《关于选举储学军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新华网股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层新华网股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、《公司2022年年度报告及其摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于董事报酬事项的议案》
9、《关于监事报酬事项的议案》
10、《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
11、《关于修订<新华网股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<新华网股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新华网股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层新华网股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-09)、董事会签署日(2022-05-10)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《公司2021年年度报告及其摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2021年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2022年度日常关联交易预计额度的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于董事报酬事项的议案》
9、《关于监事报酬事项的议案》
10、《关于拟购买董监高责任险的议案》
11、《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
12、《关于修订<新华网股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<新华网股份有限公司监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修订<新华网股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
17、《关于修订<新华网股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
18、《关于修订<新华网股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
19、《关于修订<新华网股份有限公司内部审计工作制度>的议案》
20、《关于修订<新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
21、《关于修订<新华网股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
22、《关于修订<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新华网股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-14)、董事会签署日(2021-07-15)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新华网股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-07)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《公司2020年年度报告及其摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2020年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2021年度日常关联交易预计额度的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于董事报酬事项的议案》
9、《关于监事报酬事项的议案》
10、《新华网股份有限公司未来三年(2021年—2023年)股东回报规划》
11、《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
12、《关于修订<新华网股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<新华网股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新华网股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-05)、董事会签署日(2020-11-06)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、《关于公司董事长兼任总裁的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新华网股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《公司2019年年度报告及其摘要》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2019年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2020年度日常关联交易预计额度的议案》
7、《关于变更会计师事务所的议案》
8、《关于董事报酬事项的议案》
9、《关于监事报酬事项的议案》
10、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<新华网股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<新华网股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新华网股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-12)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、关于选举刘加文先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新华网股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-10)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-29)、召开日(2019-06-26)

议题:

1.《公司2018年年度报告及其摘要》
2.《公司2018年度董事会工作报告》
3.《公司2018年度监事会工作报告》
4.《公司2018年度财务决算报告》
5.《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6.《关于公司2018年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2019年度日常关联交易预计额度的议案》
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
8.《关于董事报酬事项的议案》
9.《关于监事报酬事项的议案》
10.《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
11.《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.《关于制定<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》
13.《关于选举曾剑秋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
14.《关于选举武斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新华网股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《公司2017年年度报告及其摘要》
2、《公司2017年度董事会工作报告》
3、《公司2017年度监事会工作报告》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2017年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2018年度日常关联交易预计额度的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于董事报酬事项的议案》
9、《关于监事报酬事项的议案》
10、《关于增加公司经营范围及修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
11、《关于修订<新华网股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12、《关于制定<新华网股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新华网股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-01)、董事会签署日(2017-09-06)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-21)、召开日(2017-09-18)

议题:

1《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
2《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》
3《关于公司董事长兼任总裁的议案》
4《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
5《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
6《关于选举李清荣女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新华网股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-08)

议题:

1《公司2016年年度报告及其摘要》
2《公司2016年度董事会工作报告》
3《公司2016年度监事会工作报告》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6《关于公司2016年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2017年度日常关联交易预计额度的议案》
7《关于续聘会计师事务所的议案》
8《关于董事报酬事项的议案》
9《关于监事报酬事项的议案》
10《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
11《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》
12《关于公司对外投资参股设立合资公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新华网股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-16)、召开日(2016-12-14)

议题:

1《关于公司利润分配方案的议案》
2《关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
3《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5《关于选举刘海涛先生担任公司独立董事的议案》

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