603877股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
2、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第五届董事会独立董事的议案
4、关于选举第五届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-01)、董事会签署日(2024-08-01)、股权登记日(2024-08-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-22)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-07)、董事会签署日(2024-05-07)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告全文及摘要
5、2023年度内部控制评价报告
6、关于公司董事、监事2023年度考评及薪酬确认的议案
7、2023年度利润分配方案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2024年度为子公司提供融资担保额度的议案
10、关于公司申请2024年度银行综合授信额度的议案
11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
13、关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于修订《股东大会议事规则》的议案
16、关于修订《董事会议事规则》的议案
17、关于修订《关联交易管理制度》的议案
18、关于修订《募集资金管理制度》的议案
19、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-25)

议题:

1、关于向下修正“太平转债”转股价格的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行股票方案的议案(逐项审议)
3、关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
8、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
9、关于提请股东大会批准股东免于发出要约的议案
10、关于《公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案
11、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
12、2022年度董事会工作报告
13、2022年度监事会工作报告
14、2022年度财务决算报告
15、2022年年度报告全文及摘要
16、2022年度内部控制评价报告
17、关于公司董事、监事2022年度考评及薪酬确认的议案
18、2022年度利润分配方案
19、关于续聘会计师事务所的议案
20、关于2023年度为子公司提供融资担保额度的议案
21、关于公司申请2023年度银行综合授信额度的议案
22、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
23、关于增补朱伟先生为公司董事的议案
24、关于回购注销部分限制性股票的议案
25、关于修订《公司章程》的议案
26、关于修订《股东大会议事规则》的议案
27、关于修订《董事会议事规则》的议案
28、关于修订《关联交易管理制度》的议案
29、关于修订《募集资金管理制度》的议案
30、关于修订《对外担保决策制度》的议案
31、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告全文及摘要
5、2021年度内部控制评价报告
6、2021年度利润分配方案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2022年度公司提供融资担保额度的议案
9、关于公司申请2022年度银行综合授信额度的议案
10、关于2022年度日常关联交易预计的议案
11、关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议案
12、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于公司董事、监事2021年度薪酬确认的议案
14、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-20)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
5、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
6、关于选举第四届董事会独立董事的议案
7、关于选举第四届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区光华路与新晖南路交叉口太平鸟时尚中心宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年年度报告全文及摘要
5、2020年度内部控制评价报告
6、2020年度利润分配方案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2021年度公司提供融资担保额度的议案
9、关于公司申请2021年度银行综合授信额度的议案
10、关于2021年度日常关联交易预计的议案
11、关于调整自有资金现金管理额度的议案
12、关于公司董事、监事2020年度薪酬确认的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区光华路与新晖南路交叉口太平鸟时尚中心公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-21)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(逐项审议)
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于制定《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9、关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路南段826号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年年度报告全文及摘要
5、2019年度利润分配方案
6、2019年度内部控制评价报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2020年度日常关联交易预计的议案
9、关于调整自有资金现金管理额度的议案
10、关于公司董事、监事2019年度薪酬确认的议案
11、关于回购注销部分限制性股票的议案
12、关于制定《公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案
13、关于选举翁江宏先生为公司董事的议案
14、关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路南段826号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-04)、董事会签署日(2020-03-04)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-19)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、关于公司申请2020年度银行综合授信额度的议案
2、关于2020年度公司提供融资担保额度的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路南段826号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-19)、董事会签署日(2019-10-19)、股权登记日(2019-10-29)、现场登记日(2019-10-31)、网络投票日(2019-11-04)、召开日(2019-10-31)

议题:

1、关于调整2019年度公司提供融资担保额度的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路南段826号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路南段826号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-17)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2019年度财务预算报告
5、2018年度利润分配的方案
6、2018年年度报告全文及摘要
7、2018年度内部控制评价报告
8、关于聘请2019年度财务报告审计机构与内控审计机构的议案
9、关于2019年度公司提供融资担保额度的议案
10、关于朝里中心房屋租赁暨关联交易的议案
11、关于2019年度日常关联交易预计的议案
12、关于回购注销部分限制性股票的议案
13、关于公司董事、监事2018年度薪酬确认的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路南段826号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-13)

议题:

1.关于公司申请2019年度银行综合授信额度的议案
2.关于调整自有资金现金管理额度的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案
3、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第三届董事会独立董事的议案
5、关于选举第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-02)

议题:

1.关于调整2018年度日常关联交易预计的议案
2.关于修订《公司章程》的议案
3.关于回购公司股份的议案
4.关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的议案
5.关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的议案。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-29)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、关于延长营销网络建设募投项目实施期限的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-09)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年度财务决算报告
4.2018年度财务预算报告
5.2017年度利润分配的方案
6.2017年年度报告全文及摘要
7.关于公司董事、监事人员2017年度薪酬确认的议案
8.关于聘请2018年度财务报告审计机构与内控审计机构的议案
9.关于公司申请2018年度银行综合授信额度的议案
10.关于2018年度公司提供融资担保额度的议案
11.关于2018年度日常关联交易预计的议案
12.关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案
13.关于修订公司《章程》的议案
14.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
15.关于修订公司《董事会议事规则》的议案
16.关于修订公司《监事会议事规则》的议案
17.关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
18.关于修订公司《累积投票制度实施细则》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路南段826号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-30)、董事会签署日(2018-01-30)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-14)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、关于增加闲置自有资金现金管理投资范围的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路南段826号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-07)

议题:

1、关于对募投项目实施方式作部分调整及延长实施期限的议案
2、关于调增闲置募集资金与自有资金现金管理额度的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路南段826号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-05)

议题:

1关于购买朝里中心商铺及办公楼暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路南段826号公司宴会厅

重要日期: 首次公告(2017-07-05)、董事会签署日(2017-07-05)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-13)、网络投票日(2017-07-21)、召开日(2017-07-13)

议题:

1、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要2、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波海曙环城西路南段826号公司宴会厅

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-04)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算报告
42017年度财务预算报告
5关于公司2016年度报告及摘要
6关于公司2016年度利润分配方案的议案
7关于续聘公司2017年度审计机构的议案
8关于公司申请2017年度银行综合授信额度的议案
9关于2017年度公司提供融资担保额度的议案
10关于2017年度日常关联交易预计的议案
11关于确认董事、高级管理人员2016年度考评及薪酬的议案
12关于制定《公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》的议案
13关于增补公司董事的议案
14关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
15关于修订《关联交易管理制度》的议案
16关于修订《董事会议事规则》的议案
17关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路南段826号公司宴会厅

重要日期: 首次公告(2017-02-21)、董事会签署日(2017-02-21)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-06)、网络投票日(2017-03-08)、召开日(2017-03-06)

议题:

1关于募投项目增加实施主体及延长实施期限的议案
2关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案
3关于变更公司性质与注册资本并修改公司章程的议案

603877 太平鸟	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
603877 太平鸟	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

603877太平鸟

603877股东大会 召开通知

太平鸟相关个股

603877
太平鸟

603877股东大会召开通知