603709股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中源家居股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-19)、董事会签署日(2024-11-19)、股权登记日(2024-11-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中源家居股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-01)、董事会签署日(2024-10-01)、股权登记日(2024-10-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、召开日()

议题:

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案 2、关于选举第四届董事会独立董事的议案 3、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中源家居股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-08)、董事会签署日(2024-08-08)、股权登记日(2024-08-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-27)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中源家居股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区中源家居股份有限公司六楼信息化会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告及其摘要》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信及相关授权的议案》
8、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
9、《关于确认非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
10、《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》
11、《关于调整独立董事津贴的议案》
12、《关于补选独立董事的议案》
13、《关于补选股东代表监事的议案》
14、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
18、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
19、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
20、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中源家居股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区中源家居股份有限公司六楼信息化会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告及其摘要》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信及相关授权的议案》
8、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
9、《关于确认公司非独立董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
10、《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
18、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
19、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
20、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中源家居股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-10-07)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-07)

议题:

1、《关于对外出租厂房的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中源家居股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中源家居股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及摘要》
5、《关于2021年度利润分配的预案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中源家居股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中源家居股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-17)、董事会签署日(2021-09-17)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-10-07)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-10-07)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于选举非独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中源家居股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-14)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中源家居股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区中源家居股份有限公司六楼信息化会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告及摘要》
5、《关于2020年度利润分配的预案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于补选公司监事的议案》
10、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中源家居股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县递铺街道塘浦工业园区2-5幢公司六楼信息化会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于制定公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
10、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中源家居股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-17)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-17)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及摘要》
5、《关于2019年度利润分配预案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中源家居股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2019年度财务预算报告
5、2018年年度报告及摘要
6、关于2018年度利润分配预案
7、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9、关于预计2019年度外汇衍生品交易的议案
10、关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案
11、2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中源家居股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-01)、董事会签署日(2019-03-01)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-22)、召开日(2019-03-15)

议题:

1《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3《关于全资子公司浙江泽川家具制造有限公司拟与浙江省安吉经济开发区管委会签订中源家居未来工厂产业园项目投资协议的议案》
4《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中源家居股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2018-09-17)、召开日()

议题:

1、关于公司董事、监事2017年度薪酬情况的议案 2、关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案 3、关于选举董事的议案 4、关于选举独立董事的议案 5、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中源家居股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-04)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年度财务决算和2018年度财务预算报告
4.2017年年度报告及摘要
5.公司2017年度利润分配预案
6.关于续聘2018年度审计机构的议案
7.关于公司董事、监事2017年度薪酬情况的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中源家居股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-30)、召开日(2018-03-23)

议题:

1、《关于增加公司注册资本、变更公司类型及增加经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》
6、《关于预计2018年度外汇衍生品交易的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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