603655股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州朗博密封科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-07)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
3、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州朗博密封科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《2024年半年度利润分配预案》
2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州朗博密封科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《<2023年年度报告>全文及摘要》的议案
2、《2023年度董事会工作报告》的议案
3、《2023年度财务决算报告》的议案
4、《2024年度财务预算报告》的议案
5、《2023年度内部控制评价报告》的议案
6、《关于2023年度利润分配预案》的议案
7、《关于续聘2024年审计机构》的议案
8、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案
9、《关于董事会董事2024年度薪酬方案》的议案
10、《关于高级管理人员2024年度薪酬方案》的议案
11、《关于监事会监事2024年度薪酬方案》的议案
12、《关于独立董事2023年度述职报告》的议案
13、《2023年度监事会工作报告》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州朗博密封科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《募集资金投资项目延期》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州朗博密封科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于修改《公司章程部分条款》的议案
2、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
3、关于修改公司《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州朗博密封科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、审议《<2022年年度报告>全文》及摘要的议案
2、审议《2022年度董事会工作报告》的议案
3、审议《2022年度财务决算报告》的议案
4、审议《2023年度财务预算报告》的议案
5、审议《关于2022年度内部控制评价报告》的议案
6、审议《关于2022年度利润分配》的议案
7、审议《续聘2023年度审计机构》的议案
8、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案
9、审议《关于募集资金投资项目延期》的议案
10、审议《关于董事会董事2023年度薪酬方案》的议案
11、审议《关于高级管理人员2023年度薪酬方案》的议案
12、审议《关于监事会监事2023年度薪酬方案》的议案
13、审议《关于独立董事2022年述职报告》的议案
14、审议《2022年度监事会工作报告》的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州朗博密封科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州朗博密封科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、审议《<2021年年度报告>全文》及摘要
2、审议《2021年度董事会工作报告》
3、审议《2021年度监事会工作报告》
4、审议《2021年度财务决算报告》
5、审议《2022年度财务预算报告》
6、审议《关于2021年度利润分配的议案》
7、审议《关于续聘2022年审计机构的议案》
8、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于募集资金投资项目延期的的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州朗博密封科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-01-24)、董事会签署日(2022-01-24)、股权登记日(2022-02-15)、现场登记日(2022-02-15)、网络投票日(2022-02-22)、召开日(2022-02-15)

议题:

1、《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
2、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州朗博密封科技股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、关于修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州朗博密封科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-06)、董事会签署日(2021-05-07)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、审议《<2020年年度报告>全文》及摘要
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2021年度财务预算报告》
6、审议《关于2020年度利润分配的议案
7、审议《关于续聘2021年审计机构的议案》
8、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于董事2021年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于监事2021年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州朗博密封科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《2019年年度报告》全文及摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度财务决算报告
5、2020年度财务预算报告
6、关于2019年度利润分配的议案
7、关于续聘2020年审计机构的议案
8、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于募集资金投资项目延期的议案
10、关于董事2020年度薪酬方案的议案
11、关于监事2020年度薪酬方案的议案
12、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州朗博密封科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-22)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、关于《2018年年度报告》全文及摘要
2、2018年度董事会工作报告
3、2018年度监事会工作报告
4、2018年度财务决算报告
5、2019年度财务预算报告
6、关于2018年度利润分配的议案
7、关于续聘2019年审计机构的议案
8、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于募集资金投资项目延期的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州朗博密封科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-08)

议题:

1、关于第二届董事会董事薪酬方案的议案 2、关于第二届监事会监事薪酬方案的议案 3、关于修订《常州朗博密封科技股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》的议案 4、关于制定《常州朗博密封科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案 5、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 6、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 7、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州朗博密封科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2017年度财务决算的议案》
4、审议《关于2018年度财务预算的议案》
5、审议《关于2017年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘2018年审计机构的议案》
7、审议《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
8、审议《关于公司2017年度内部控制自我评估报告的议案》
9、审议《关于<2017年年度报告>全文及摘要的议案》
10、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-14)、董事会签署日(2018-01-15)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-24)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-24)

议题:

1《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

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