603637股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 镇海石化工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区星海南路36号石化大厦

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
2、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案
5、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
6、关于《公司2023年年度利润分配方案》的议案
7、关于聘任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案
8、关于确认非独立董事2023年度薪酬的议案
9、关于确认独立董事2023年度薪酬的议案
10、关于确认监事2023年度薪酬的议案
11、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
12、关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案
13、关于审议修订《公司章程》的议案
14、关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于审议修订《董事会议事规则》的议案
16、关于审议修订《监事会议事规则》的议案
17、关于审议制定《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
18、关于审议修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 镇海石化工程股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区星海南路36号石化大厦410会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 镇海石化工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区星海南路36号石化大厦

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
7、《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》
8、《关于续聘公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
9、《关于确认董事2022年度薪酬的议案》
10、《关于确认监事2022年度薪酬的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 镇海石化工程股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区星海南路36号石化大厦

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
7、《关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的议案》
8、《关于确认董事2021年度薪酬的议案》
9、《关于确认监事2021年度薪酬的议案》
10、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 镇海石化工程股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区星海南路36号石化大厦410会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 镇海石化工程股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区星海南路36号石化大厦

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
7、《关于续聘公司2021年度财务和内部控制审计机构的议案》
8、《关于确认董事2020年度薪酬的议案》
9、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11、《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<关联交易制度><董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 镇海石化工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区星海南路36号石化大厦

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-14)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-02)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
2、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 镇海石化工程股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区星海南路36号石化大厦

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
5、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6、《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
8、《关于公司2019年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》
9、《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构》
10、《关于确认董事2019年度薪酬的议案》
11、《关于确认监事2019年度薪酬的议案》
12、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
13、《关于补选第四届董事会董事的议案》
14、《关于补选第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 镇海石化工程股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区星海南路36号石化大厦

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-07)

议题:

1.《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.《关于确认董事、监事2018年度薪酬的议案》
7.《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8.《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
10.《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
11.《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
12.《关于公司第四届独立董事津贴的议案》
13.《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
14.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 镇海石化工程股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区星海南路36号石化大厦410会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-14)

议题:

1、《关于部分募投项目内部变更的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 镇海石化工程股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市高新区星海南路36号石化大厦

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-02)

议题:

1关于公司2017年度报告及其摘要的议案
2关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4关于公司2017年度财务决算报告的议案
5关于公司2017年度利润分配预案的议案
6关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
7关于2017年度董事、监事薪酬的议案
8关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
9关于独立董事2017年度述职报告的议案
10关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
11关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
12关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
13关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 镇海石化工程股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区星海南路36号石化大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-27)、董事会签署日(2017-07-27)、股权登记日(2017-08-04)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-11)、召开日(2017-08-10)

议题:

1《关于修订<公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》
2《关于确认过往委托理财的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 镇海石化工程股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区星海南路36号石化大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-09)

议题:

1《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
2《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6《关于2016年度董事、监事报酬的议案》
7《关于聘任天健会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案》
8《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》

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