603618股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州电缆股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
8、《关于支付2023年度审计费用及续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于申请银行授信额度的议案》
10、《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》
11、《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13、《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》
14、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
19、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
20、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州电缆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
8、《关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于申请银行授信额度的议案》
10、《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》
11、《关于公司为合营公司提供担保暨关联交易的议案》
12、《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>以及修订部分制度的议案》
13、《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
14、《关于向下修正“杭电转债”转股价格的议案》
15、《关于选举非独立董事的议案》
16、《关于选举独立董事的议案》
17、《关于选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州电缆股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
8、《关于支付2021年度审计费用及续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于申请银行授信额度的议案》
10、《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》
11、《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
12、《关于公司拟投资建设年产5万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州电缆股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
8、《关于支付2020年度审计费用及续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于申请银行授信额度的议案》
10、《关于公司2021年度为子公司提供担保额度的议案》
11、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州电缆股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、《关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州电缆股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
8、《关于公司2020年度续聘审计机构的议案》
9、《关于申请银行授信额度的议案》
10、《关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案》
11、《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会事会议事规则>的议案》
15、关于选举董事的议案
16、关于选举独立董事的议案
17、关于选举非职工监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州电缆股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-16)

议题:

1《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
4《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
8《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
9《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》
10《关于申请银行授信额度的议案》
11《关于公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》
12《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
13《关于转让子公司100%股权暨关联交易相关事项的议案》
14《关于公开发行可转债募投项目终止或结项并将收回和剩余的募集资金永久补充流动资金的议案》
15《关于盈利预测补偿承诺终止的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州电缆股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-21)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-26)

议题:

1《关于2015年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州电缆股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-05)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-20)、召开日(2018-07-18)

议题:

1.《关于终止部分首次公开发行募投项目暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.《关于修订<公司章程>并变更营业执照的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州电缆股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-12)、网络投票日(2018-02-12)、召开日(2018-02-12)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的案》
10、《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案
11、《关于公司续聘审计机构的议案》
12、《关于申请银行授信额度的议案》
13、《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》
14、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州电缆股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-12)、召开日(2018-01-12)

议题:

1《关于公司2017年前三季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州电缆股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-15)

议题:

1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案
8关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10关于公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划的议案
11关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案
12董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案
13本次公开发行可转换公司债券涉及关联交易的议案
14关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭州电缆股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-19)

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
4关于公司2016年度财务决算报告的议案
5关于公司2016年度利润分配预案的议案
6关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
7关于公司续聘审计机构的议案
8关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
9关于申请银行授信额度的议案
10关于公司2017年度董事薪酬及独立董事津贴的议案
11关于修订〈股东大会议事规则〉的议案
12关于修订〈董事会议事规则〉的议案
13关于修订〈对外担保管理制度〉的议案
14关于修订〈独立董事工作制度〉的议案
15关于修订〈募集资金管理办法〉的议案
16.00关于董事会换届选举董事的议案
17.00关于董事会换届选举独立董事的议案
18.00关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州电缆股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-13)、召开日(2017-01-12)

议题:

1关于公司《杭州电缆股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要
2关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州电缆股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-20)、董事会签署日(2016-09-21)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-10-10)、召开日(2016-09-28)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于补选举公司董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 杭州电缆股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-14)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-14)

议题:

1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2015年年度报告及其摘要》
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于2015年度独立董事述职报告的议案》
7、《关于公司2016年度申请银行授信额度的议案》
8、《关于2016年董事薪酬及独立董事津贴的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于公司续聘审计机构的议案》
11、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告及前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》
13、《关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州电缆股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区江滨东大道 138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-18)

议题:

1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行 A股股票方案的议案
3 关于公司非公开发行 A股股票预案的议案
4 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案;
7 关于公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划的议案
8 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报措施的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州电缆股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区江滨东大道 138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-24)、网络投票日(2015-07-30)、召开日(2015-07-24)

议题:

1《关于公司<杭州电缆股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 杭州电缆股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-16)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-03-31)、现场登记日(2015-04-02)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-02)

议题:

1、《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》
5、《关于2014 年度独立董事述职报告的议案》
6、《关于公司续聘审计机构的议案》
7、《关于2015 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》
8、《关于公司2015 年度申请银行授信额度的议案》
9、《关于更换独立董事的议案》
10、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

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