603516股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京淳中科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-07)、董事会签署日(2024-09-07)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-23)、召开日()

议题:

1、《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京淳中科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于变更公司注册资本的议案》
12、《关于修订<公司章程>及办理公司变更登记的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京淳中科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-01)、董事会签署日(2023-09-01)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京淳中科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京淳中科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-05)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-05)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于变更公司注册资本的议案》
12、《关于修订<公司章程>及办理公司变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京淳中科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京淳中科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》
12、《关于修改<公司章程>及办理公司变更登记的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京淳中科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-16)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、《关于向下修正“淳中转债”转股价格的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京淳中科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理公司变更登记的议案》
2、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京淳中科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理公司变更登记的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
4、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
5、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
6、关于选举公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京淳中科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼5层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-05)、董事会签署日(2021-03-05)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于变更公司注册资本的议案》
12、《关于修改公司章程及办理公司变更登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京淳中科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京昌平区北清路生命科学园博雅CC6号楼6层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
6、《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于变更公司注册资本的议案》
11、《关于修改公司章程及办理公司变更登记的议案》
12、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
13、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京淳中科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京昌平区北清路生命科学园博雅CC6号楼6层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京淳中科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京昌平区北清路生命科学园博雅CC6号楼6层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-14)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于<北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺>的议案》
5、《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于制定<公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于<公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京淳中科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京昌平区北清路生命科学园博雅CC6号楼6层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-10)

议题:

1《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
6《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的议案》
8《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京淳中科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京昌平区北清路生命科学园博雅CC6号楼6层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京淳中科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京昌平区北清路生命科学园博雅CC6号楼6层大会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-02)、股权登记日(2018-08-10)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-17)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第二届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京淳中科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京昌平区北清路生命科学园博雅CC6号楼6层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-29)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-11)、网络投票日(2018-07-16)、召开日(2018-07-11)

议题:

1.北京淳中科技股份有限公司关于购买房产的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京淳中科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京昌平区北清路生命科学园博雅CC6号楼6层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-04-27)

议题:

1、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》 6、《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易的议案》 7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》 8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 9、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》 10、《关于修改公司章程及办理公司变更登记的议案》 11、《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 12、《关于制定<公司股东大会网络投票管理制度>的议案》

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