603506股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南都物业服务集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元百年阁会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南都物业服务集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元百年阁会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南都物业服务集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元百年阁会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年年度利润分配方案的议案
5、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
6、关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
7、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
8、关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
9、关于确认公司董事2023年度薪酬的议案
10、关于确认公司监事2023年度薪酬的议案
11、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
13、关于2024年度日常关联交易预计的议案
14、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
15、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》办理工商变更登记的议案
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案
17、关于修订《监事会议事规则》的议案
18、关于修订《对外投资管理制度》的议案
19、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
20、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南都物业服务集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元百年阁会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-21)、股权登记日(2023-08-01)、现场登记日(2023-08-07)、网络投票日(2023-08-08)、召开日(2023-08-07)

议题:

1、关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
2、关于变更公司监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南都物业服务集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元百年阁会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
6、关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
7、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
8、关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案
9、关于确认公司董事、监事2022年度薪酬的议案
10、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
12、关于2023年度日常关联交易预计的议案
13、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南都物业服务集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-24)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、关于对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南都物业服务集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
6、关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
7、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
8、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
9、关于确认公司董事、监事2021年度薪酬的议案
10、关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案
11、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
12、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
14、关于制定公司《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
15、关于修改《公司章程》办理工商变更登记的议案
16、关于修改《股东大会议事规则》的议案
17、关于修改《董事会议事规则》的议案
18、关于修改《独立董事工作制度》的议案
19、关于修改《关联交易管理制度》的议案
20、关于修改《募集资金管理制度》的议案
21、关于修改《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南都物业服务集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-11)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、关于调整使用闲置自有资金进行现金管理授权额度的议案
2、关于变更募集资金投资项目的议案
3、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
4、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
5、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南都物业服务集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
6、关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
7、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
8、关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
9、关于确认公司董事、监事2020年度薪酬的议案
10、关于调整独立董事薪酬的议案
11、关于补选公司董事的议案
12、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
13、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
14、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
15、关于修改<公司章程>办理工商变更登记的议案
16、关于修改<公司章程>办理工商变更登记的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南都物业服务集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座3单元七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年度利润分配预案的议案
5、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
6、关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
7、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
8、关于确认2019年度日常关联交易的议案
9、关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案
10、关于确认公司董事、监事2019年度薪酬的议案
11、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
14、关于修改公司《章程》并办理工商变更登记的议案
15、关于增加经营范围暨修订公司《章程》的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南都物业服务股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座3单元七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2018年度财务决算报告的议案
4、关于公司2018年度利润分配预案的议案
5、关于制定公司《未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》的议案
6、关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
7、关于公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
8、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
9、关于确认2018年度日常关联交易的议案
10、关于预计2019年度日常关联交易的议案
11、关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
12、关于确认公司董事、监事2018年度薪酬的议案
13、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
14、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
15、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
16、关于修改公司<章程>办理工商变更登记的议案(一)
17、关于修改公司<章程>办理工商变更登记的议案(二)

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南都物业服务股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座3单元七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-19)、现场登记日(2019-02-25)、网络投票日(2019-02-26)、召开日(2019-02-25)

议题:

1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南都物业服务股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座3单元七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南都物业服务股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座3单元七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-11)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2017年度财务决算报告的议案
4、关于公司2017年度利润分配预案的议案
5、关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
6、关于公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
7、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
8、关于确认2017年度日常关联交易的议案
9、关于预计2018年度日常关联交易的议案
10、关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
11、关于确认公司董事、监事2017年度薪酬的议
案
12、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案
13、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
14、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
15、关于变更部分募投项目资金用途的议案
16、关于修订公司《章程》并办理工商变更登记的议案

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