603351股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京威尔药业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告全文及其摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2024年会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于修订<公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
9、《关于修订<公司章程>及办理工商备案登记的议案》
10、《关于修订<公司独立董事工作制度>等部分治理制度或细则的议案》
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 南京威尔药业集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南京威尔药业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-10)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-10)

议题:

1、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京威尔药业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案
8、关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
9、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京威尔药业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2023年年审会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于<公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
9、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
10、《关于修订<公司股东大会议事规则>等部分治理制度的议案》
11、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
12、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
13、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
14、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京威尔药业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、《关于公司与关联方签署<避免同业竞争协议>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京威尔药业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2022年年审会计师事务所的议案》
7、《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京威尔药业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2021年年审会计师事务所的议案》
7、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南京威尔药业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-30)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-14)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、《关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京威尔药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
7、《关于公司续聘2020年年审会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京威尔药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、《关于拟变更公司名称并修订公司《章程》的议案》 2、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》 3、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 4、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 5、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南京威尔药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
2、《关于拟修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3、《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于拟制订公司<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京威尔药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-08)

议题:

1.《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
4.《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5.《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
6.《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
7.《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
8.《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
9.《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京威尔药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-09)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-19)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-22)

议题:

1、《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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