603319股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南美湖智造股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司101会议室

重要日期: 首次公告(2025-01-08)、董事会签署日(2025-01-08)、股权登记日(2025-01-17)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-24)、召开日()

议题:

1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南美湖智造股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司101会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-30)、董事会签署日(2024-07-30)、股权登记日(2024-08-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-14)、召开日()

议题:

1、关于对外投资新建泰国生产基地的议案
2、关于对外投资收购股权暨新建北美生产基地的公告

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南机油泵股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-18)、董事会签署日(2024-05-18)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、2023年年度报告及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年度监事会工作报告
5、2023年度财务决算报告
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司2024年度向相关金融机构融资的议案
9、关于公司2024年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案
10、关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
11、关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
12、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13、关于确认公司董事和监事2023年度薪酬的议案
14、关于拟变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南机油泵股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司一会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-08)、董事会签署日(2024-03-08)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-23)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-23)

议题:

1、关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南机油泵股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号湖南机油泵股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于第十一届董事会独立董事薪酬的议案
4、关于选举监事的议案
5、关于修订《公司章程》等公司制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南机油泵股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号湖南机油泵股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、2022年年度报告及摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年度监事会工作报告
5、2022年度财务决算报告
6、关于2022年度利润分配预案的议案
7、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
8、关于公司2023年度向相关金融机构融资的议案
9、关于公司2023年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案
10、关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
11、关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
12、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13、关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案
14、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案
15、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
16、关于公司符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案
17、关于调整公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案
18、关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案
19、关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
20、关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
21、关于制定<湖南机油泵股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)>的议案
22、关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
23、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
24、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
25、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南机油泵股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号湖南机油泵股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、2021年年度报告及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年度监事会工作报告
5、2021年度财务决算报告
6、关于2021年度利润分配预案的议案
7、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
8、关于公司2022年度向相关金融机构融资的议案
9、关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
10、关于公司2022年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案
11、关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
12、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
13、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
14、关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南机油泵股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号湖南机油泵股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-24)、现场登记日(2022-03-01)、网络投票日(2022-03-02)、召开日(2022-03-01)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于为参股公司提供关联担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南机油泵股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号湖南机油泵股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-16)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-30)、网络投票日(2021-12-01)、召开日(2021-11-30)

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南机油泵股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、2020年年度报告及摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度独立董事述职报告
4、2020年度监事会工作报告
5、2020年度财务决算报告
6、关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
7、关于公司2021年度向相关金融机构融资的议案
8、关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
9、关于公司2021年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案
10、关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
11、关于使用闲置资金进行现金管理的议案
12、关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南机油泵股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南机油泵股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-24)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于第十届董事会独立董事薪酬的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南机油泵股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-05-05)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-05-05)

议题:

1、2019年年度报告及摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度独立董事述职报告
5、2019年度财务决算报告
6、关于2019年度利润分配预案的议案
7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
8、关于公司2020年度向相关金融机构融资的议案
9、关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
10、关于公司2020年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案
11、关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
12、关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的议案
13、关于修订《公司章程》等公司制度的议案
14、关于确认公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案
15、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
16、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
17、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
18、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
19、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
20、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
22、关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年—2022年)的议案。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南机油泵股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-22)、召开日(2019-03-20)

议题:

1、2018年年度报告及摘要
2、2018年度董事会工作报告
3、2018年度独立董事述职报告
4、2018年度监事会工作报告
5、2018年度财务决算报告
6、关于2018年度利润分配预案的议案
7、关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案
8、关于公司2019年度向相关金融机构融资的议案
9、关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
10、关于公司2019年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案
11、关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南机油泵股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-11)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、关于〈公司股东未来分红回报规划(2018年-2020年)〉的议案
2、章程修正案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南机油泵股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-12)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-29)、召开日(2018-10-26)

议题:

1.关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2.关于授权董事会办理与本次回购股份有关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南机油泵股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-15)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、关于变更公司经营范围的议案
2、公司章程修正案
3、关于补选监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖南机油泵股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-12)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-12)

议题:

1、2017年年度报告及摘要
2、2017年度董事会工作报告
3、2017年度独立董事述职报告
4、2017年度监事会工作报告
5、2017年度财务决算报告
6、关于2017年度利润分配预案的议案
7、关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案
8、关于公司2018年度向相关金融机构申请融资额度的议案
9、关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南机油泵股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-23)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-09-28)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-11)、召开日(2017-10-09)

议题:

1关于第九届董事会独立董事薪酬的议案
2关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
3关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
4关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖南机油泵股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年年度报告及摘要
4、2016年度财务决算报告
5、关于2016年度利润分配预案的议案
6、关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案
7、关于公司2017年度向相关金融机构申请融资额度的议案
8、关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
9、关于拟投资建设节能汽车零部件(油泵)智能/数字化制造项目的议案
10、关于变更公司经营范围的议案
11、关于《湖南机油泵股份有限公司章程》的议案
12、关于《股东大会议事规则》的议案
13、关于《董事会议事规则》的议案
14、关于《监事会议事规则》的议案
15、关于《关联交易管理制度》的议案
16、关于《对外担保管理制度》的议案
17、关于《独立董事制度》的议案
18、关于《对外投资决策制度》的议案
19、关于《募集资金管理办法》的议案
20、关于《信息披露管理制度》的议案
21、关于《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
22、关于《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
23、关于《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
24、2016年度独立董事述职报告

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