603298股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭叉集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临安区相府路666号杭叉集团办公大楼一楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、审议《公司2023年度董事会工作报告》
2、审议《公司2023年度监事会工作报告》
3、审议《公司2023年年度报告及摘要》
4、审议《关于公司2023年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司2024年度对外担保预计的议案》
8、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、审议《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》
10、审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
11、审议《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>部分条款的议案》
12、审议《关于制定或修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭叉集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临安区相府路666号杭叉集团办公大楼一楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、审议《公司2022年度董事会工作报告》
2、审议《公司2022年度监事会工作报告》
3、审议《公司2022年年度报告及摘要》
4、审议《关于公司2022年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2022年度利润分配的预案》
6、审议《关于公司2023年度日常关联交易预计的预案》
7、审议《关于公司2023年度对外担保预计的议案》
8、审议《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》
9、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>部分条款的议案》
11、审议《关于修订或制定公司相关制度的议案》
12、审议《关于补选董事的议案》
13、审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 杭叉集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临安区相府路666号杭叉集团办公楼一楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-22)、董事会签署日(2022-10-22)、股权登记日(2022-10-31)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、《关于公司2022年度新增及调整部分日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭叉集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临安区相府路666号杭叉集团办公楼一楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭叉集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临安区相府路666号杭叉集团办公楼一楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-16)、董事会签署日(2022-06-16)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-07-01)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、《关于提议向下修正“杭叉转债”转股价格的议案》
2、《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭叉集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临安区相府路666号杭叉集团办公大楼一楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及摘要》
4、《关于公司2021年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配的议案》
6、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司2022年度对外担保预计的议案》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》
10、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭叉集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临安区相府路666号杭叉集团办公楼一楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-17)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、《关于变更公司承诺履行期限的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭叉集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临安区相府路666号杭叉集团办公楼一楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告及摘要》
4、《关于公司2020年度财务决算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配的预案》
6、《关于公司2021年度日常关联交易预计的预案》
7、《关于公司2021年度对外担保预计的议案》
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 杭叉集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区相府路666号公司一楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-10-29)、现场登记日(2020-11-03)、网络投票日(2020-11-04)、召开日(2020-11-03)

议题:

1、审议《关于调整公司2020年度部分日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭叉集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临安区相府路666号公司办公楼一楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于制定<杭叉集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案》
11、审议《关于公司董事辞职及补选董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭叉集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临安区相府路666号杭叉集团办公楼一楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告及摘要》
4、《关于公司2019年度财务决算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于公司2020年度日常关联交易预计的预案》
7、《关于公司2020年度对外担保预计的议案》
8、《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
11、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
12、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 杭叉集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临安区相府路666号杭叉集团办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、《关于公司重大资产重组方案的议案》
2、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
3、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4、《关于杭州中策海潮企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议>、<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产补充协议>的议案》
5、《关于公司与巨星控股集团有限公司签订附生效条件的<关于支付现金购买资产之盈利补偿协议>、<关于支付现金购买资产盈利补偿协议之补充协议>的议案》
6、《关于公司对杭州中策海潮企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》
7、《关于公司、杭州巨星科技股份有限公司与杭州中策海潮企业管理有限公司、巨星控股集团有限公司、杭州海潮企业管理合伙企业(有限合伙)签订附生效条件的<增资认购补充协议>、<增资认购补充协议(二)>的议案》
8、《关于<杭叉集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
14、《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议案》
15、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
16、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
17、《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
18、《本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》
19、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭叉集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-25)

议题:

1、关于调整公司独立董事津贴的议案
2、关于公司换届选举第六届董事会董事的议案
3、关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举第六届监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭叉集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临安区相府路666号杭叉集团办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年年度报告及摘要》
4、《关于公司2018年度财务决算报告》
5、《关于公司2018年度利润分配的预案》
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于公司2019年度对外担保预计的议案》
8、《关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2019年度日常关联交易预计的预案》
11、《关于公司董事辞职及补选董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 杭叉集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临安区相府路666号杭叉集团办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-18)、董事会签署日(2018-10-18)、股权登记日(2018-10-25)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-02)、召开日(2018-11-01)

议题:

1、《关于终止部分首次公开发行募投项目之“年产200台集装箱叉车项目”并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭叉集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区相府路666号十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年年度报告及其摘要
4、公司2017年度财务决算报告
5、关于公司2017年度利润分配预案
6、关于公司2018年度对外担保预计的议案
7、关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8、关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭叉集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州青山湖科技城相府路666号,杭叉集团办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-20)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-02)

议题:

1《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
4《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
5《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭叉集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江临安经济开发区东环路88号十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告》及《年报摘要》
4《关于公司2017年度日常关联交易预计的预案》
5《关于公司2016年度财务决算报告》
6《关于公司2016年度利润分配的预案》
7《关于聘用公司2017年度审计机构的议案》
8《关于增补程欣为公司监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 杭叉集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区东环路88号杭叉集团办公大楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-01-24)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-06)、召开日(2017-02-06)

议题:

1关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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