603276股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴市青墩路1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、《关于募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施及内部投资结构调整并新增实施主体的议案》
2、《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴市青墩路1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
6、《关于2024年度独立董事薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
10、《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
11、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴市青墩路1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于补选非职工监事的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴经济技术开发区永宁支路恒兴新材会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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