603275股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海众辰电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区泖港镇叶新公路3768号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
3、《关于增补赵清云先生为公司董事的议案》
4、《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海众辰电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区泖港镇叶新公路3768号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》
3、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2024年银行授信额度授权的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
12、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
14、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海众辰电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区泖港镇叶新公路3768号上海众辰电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-01)、董事会签署日(2023-09-01)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
4、《关于修改独立董事工作制度的议案》

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