603239股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司股东签署《补充协议》及减持承诺变更和表决权放弃延期事项的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及其摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于公司聘任会计师事务所的议案
7、关于公司2024年度董事、监事薪酬计划的议案
8、关于公司2024年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案
9、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及其摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于公司续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2023年度董事、监事薪酬计划的议案
8、关于公司2023年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案
9、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司部分制度的议案
3、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及其摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于公司续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案
8、关于公司2022年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案
9、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告及其摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配方案》
6、《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2021年度董事、监事薪酬计划的议案》
9、《关于公司2021年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司未来三年(2022年—2024年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年年度报告及其摘要
5、公司2019年度财务决算报告
6、公司2019年度利润分配预案
7、公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、关于公司续聘会计师事务所的议案
9、关于公司会计政策变更的议案
10、关于修改<公司章程>的议案
11、关于公司2020年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案
12、关于公司2020年度董事、监事薪酬计划的议案
13、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-09)

议题:

1.关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-05)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年年度报告及其摘要》
4.《公司2018年度财务决算报告》
5.《公司2018年度利润分配方案》
6.《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8.《关于公司2019年度董事、监事薪酬计划的议案》
9.《关于公司2019年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-15)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-29)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-29)

议题:

1.关于使用部分募集资金进行现金管理的议案
2.关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
3.关于部分募投项目延期的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-09)、召开日(2018-11-01)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-16)、现场登记日(2018-08-21)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-21)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-07)

议题:

1《公司2017年年度报告及其摘要》
2《公司2017年度董事会工作报告》
3《公司2017年度监事会工作报告》
4《公司2017年度财务决算报告》
5《公司2017年度利润分配方案》
6《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》
9《关于未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
10《关于公司申请2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-10)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-27)

议题:

1、关于部分募投项目延期的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-09)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-09)

议题:

1.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-23)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-07)、召开日(2017-06-06)

议题:

1审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》
2审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-21)、召开日(2017-04-20)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告及其摘要》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《公司2016年度独立董事述职报告》
7《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》
9《关于公司吸收合并全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司的议案》
10《关于公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
11《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-19)、董事会签署日(2017-01-19)、股权登记日(2017-01-24)、现场登记日(2017-02-03)、网络投票日(2017-02-06)、召开日(2017-02-03)

议题:

1审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
2审议《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

603239 浙江仙通	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
603239 浙江仙通	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

603239浙江仙通

603239股东大会 召开通知

浙江仙通相关个股

603239
浙江仙通

603239股东大会召开通知